韶能股份：关于董事辞职及补选董事的公告

股票简称：韶能股份　　股票代码：000601　 编号：2021-020

　　　　　　　 关于董事辞职及补选董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公

司董事陈琳女士、程靖刚先生的书面辞职报告。因个人原因，陈

琳女士辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、提名委员

会委员、薪酬与考核委员会委员职务，程靖刚先生辞去公司董事

及战略委员会委员职务，上述两名董事辞职后将不再担任公司任

何职务。为完善公司治理机制，公司第一大股东深圳华利通投资

有限公司提名余晓帆、田源源补选为公司第十届董事会非独立董

事候选人。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》等相关规定，陈琳女士、程靖刚先生的辞职报告自送达公

司董事会之日起生效，上述两名董事的辞职不会导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。截

至本公告披露日，上述两名董事未持有公司股份。公司及董事会

对陈琳女士、程靖刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢！

　　为完善公司治理机制，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司于 2021 年 4 月 30 日召开第十届董事会第三次临时

会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司提名委员会

资格审查，公司董事会同意提名余晓帆先生、田源源女士为公司

第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起至第十届董事会届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议通

过。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司

同日在巨潮资讯网披露的公告。

　　董事候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　 广东韶能集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

附：董事候选人简历

　　一、余晓帆：男，43 岁，硕士学历。历任沿海地产集团副

总监，中集地产集团财务副总经理，宝能城市发展集团有限公司

（下称“宝能城发集团”）计划财务中心常务副总经理、总经理；

现任宝能城发集团总裁办总裁助理。

　　经核查，截至本公告披露日，余晓帆未持有公司股份，在

公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份

的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关

法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

　　二、田源源：女，41 岁，中共党员，本科学历。历任交通

银行深圳分行授信客户经理，风险经理，支行行长助理；国银

金融租赁股份有限公司租赁业务部高级经理；深圳市钜盛华股

份有限公司机构业务部总经理助理；宝能城发集团融资管理中

心副总经理；宝能汽车集团有限公司融资管理中心副总经理；

现任宝能汽车集团有限公司总裁助理兼任宝能投资集团产业融

资管理中心总经理。

　　经核查，截至本公告披露日，田源源未持有公司股份，在公

司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的

股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规的规定担任公司董事的任职条件。

查看公告全文…