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韶能股份：第十届监事会第三次会议决议公告

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股票简称：韶能股份　　股票代码：000601　　编号：2021-021

　　　　　　　　广东韶能集团股份有限公司

　　　　　　 第十届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会

第三次会议的通知。

　　（二）公司第十届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 30 日上

午 11:00 以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为林东

军、欧德全、郭景彤。

　　（四）本次会议由监事欧德全主持。

　　（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，参会监事以通讯表决方式通过了《关于补选监事的

议案》。

　　公司监事会收到监事乔宗利先生、孟莉莉女士的的书面辞职

　　　　　　　　　　　　　　 1

报告。因个人原因，乔宗利先生辞去公司第十届监事会监事、监

事会主席职务，孟莉莉女士辞去公司监事职务。为完善公司治理

机制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名罗小勇、边

峰补选为公司第十届监事会非职工监事候选人。

　　公司监事会对上述候选人进行审议并表决如下：

　　1、监事候选人罗小勇；

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、监事候选人边峰；

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体详见公司于 2021 年 5 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时

报》披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　广东韶能集团股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 30 日

　　　　　　　　　　　　　　　2

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