高斯贝尔：关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：002848　　　　　　 证券简称：高斯贝尔　　　　　　 公告编号：2021-046

　　　　　　　　　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　　关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定

召开 2021 年第三次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2 点 50 分

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21

日上午 9:15―9:25,9:30―11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决

相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东

大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现

重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021 年 5 月 18 日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1-

年 5 月 18 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必

为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票

时间内参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会

议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

　　2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　说明：

　　提案 1 涉及关联交易，关联股东须回避表决；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司在

2021 年 5 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东

大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

提案编　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　提案名称

　 码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

　100 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　非累计投票提案

1.00 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案　　　　　　　　 √

2.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案　　　　　　 √

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印

件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授

权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出

席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2-

见附件。

　　2、登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 8:00 至下午 5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　　 联系人：成柯静。

　　　 联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股

凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　六、备查文件

　　1．第四届董事会第十二次会议决议；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 6 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3-

附件 1：

　　　　　　　　　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　　　　　　　　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　本

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