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湖南投资：湖南投资集团股份有限公司2021年度第6次董事会会议决议公告

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　 证券代码：000548　　　　　股票简称：湖南投资　　　　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　　　湖南投资集团股份有限公司

　　　　　　 2021 年度第 6 次董事会会议决议公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　　　 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度

　第 6 次董事会会议通知于 2021 年 4 月 20 日以书面和电子邮件等方

　式发出。

　　　 2.本次董事会会议于 2021 年 4 月 30 日以传签方式召开。

　　　 3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人，实际出席会议董事人

　数为 9 人。

　　　 4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事

　及高级管理人员列席了本次会议。

　　　 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

　规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　　　 审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》：

　　　 表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　　 会议同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请

　总额不超过人民币 1 亿元的流动资金贷款，明细详见下表：

　　　　　　　　　　　　　 贷款额度

　　　　 银行名称　　　　　　　　　　　　　　业务品种　　　期限　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　（亿元）

中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　 流动资金贷款　 12 个月　　信用额度

长沙湘江支行

　　　　　合 计　　　　　　　　1　　　　　　　 ――　　　　――　　　　――

　　　 上述流动资金贷款额度在贷款期限内可循环使用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　上述流动资金贷款事项由公司信用取得，不属于担保性质。

　　公司董事会授权公司法定代表人在上述流动资金贷款额度内与

贷款银行签署各项法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，

本次公司申请银行流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内，无须

提请公司股东大会审议。

　　本次公司向银行申请流动资金贷款是为了满足公司生产经营需

求，为公司正常融资需要，不会对公司日常经营产生不利影响，符合

公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利

益的情形。

三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章《公司 2021 年度第 6 次董事

会会议决议》

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月六日

　　　　　　　　　　　　　　　2

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