东方雨虹：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002271　　　　 证券简称：东方雨虹　　　　公告编号：2021-084

　　　　　 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月

10日（星期一）下午14时30分召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的通

知已于2021年4月16日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东

大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项提

示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2021年5月10日（星期一）下午14时30分

　　网络投票时间为：2021年5月10日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5

月10日的交易时间，即上午9:15―9:25，9:30―11:30和下午13:00―15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2021年4月29日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）北京市金杜律师事务所律师。

　　8．会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《2020年董事会工作报告》

　　2.《2020年监事会工作报告》

　　3.《2020年财务决算报告》

　　4.《2021年财务预算报告》

　　5.《2020年度利润分配预案》

　　6.《2020年年度报告全文及其摘要》

　　7.《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》

　　8.《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　9.《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　10.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　11.《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

　　12.《关于对外担保的议案》

　　13.《关于增加注册资本的议案》

　　14.《关于修改 <公司章程> 的议案》

　　15.《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案3-8、议案10-15已经公司第七届董事会第三十四次会议审

议通过，议案2、议案9已经第七届监事会第十九次会议审议通过，详见2021年4

月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十九

次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

　　上述第11项、第12项议案、第13项议案、第14项议案须以特别决议通过，即

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资

者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管

理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　100　　　总议案：以下所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　1.00　　 《2020年董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.00　　 《2020年监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　√

　3.00　　 《2020年财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　√

　4.00　　 《2021年财务预算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　√

　5.00　　 《2020年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　　√

　6.00　　 《2020年年度报告全文及其摘要》　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机

　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 构的议案》

　8.00　　 《关于

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