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美力科技：关于筹划重大资产重组事项的进展公告

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　证券代码：300611　　　 证券简称：美力科技　　　　公告编号：2021-046

　债券代码：123097　　　 债券简称：美力转债

　　　　　　　　　　 浙江美力科技股份有限公司

　　　　　　 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次重大资产重组概述

　　浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金增资和支付现金

购买股权的形式取得北京大圆亚细亚汽车科技有限公司（简称“标的公司一”）、

江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司（简称“标的公司二”）各70%的股权。根据

初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。公司已与标的公司一、标的公司二的股东大圆钢业株式会社（以

下简称“大圆钢业”）签署了《投资意向协议》，具体内容详见公司于 2021 年

4 月 2 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重

组暨签署<投资意向协议>的提示性公告》（公告编号：2021-028）。

　　二、本次重大资产重组进展情况

　　截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在积极推进中，相关中介

机构的尽调工作正在有序开展，具体交易方案尚未最终确定。公司将继续按照《上

市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、特别提示

　　1、本次重组事项相关尽职调查、审计、评估工作尚未完成，交易双方尚未

就本次交易签署正式协议，交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成

一致存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　2、本次重组事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程

序。

　　　 3、本次重组相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据重组事项的进展情

况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息

均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资

者关注相关公告并注意投资风险。

　　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江美力科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月六日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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