美尚生态：关于独立董事、财务总监、董事会秘书及证券事务代表辞职的公告

证券代码：300495　　　　 证券简称：美尚生态　　　　　公告编号：2021-052

　　　　　　　　　 美尚生态景观股份有限公司

　关于独立董事、财务总监、董事会秘书及证券事务代表

　　　　　　　　　　　　　　 辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独

立董事赵珊女士、副总经理兼董事会秘书赵湘女士、财务总监钱仁勇先生及证券

事务代表朱灵芝女士提交的书面辞职申请。赵珊女士因公司控制权转让导致董事

会换届延期，考虑到个人规划原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计

委员会主任、提名委员会委员的职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务；

赵湘女士因考虑到个人规划，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职

生效后，其将不在公司担任任何职务；财务总监钱仁勇先生因个人原因辞去财务

总监职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务；证券事务代表朱灵芝女士

因个人原因申请辞去证券代表职务，辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公

司章程》等有关规定，独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专

业人士，赵珊女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事中会计专业人士不足一

名，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产

生新任独立董事前，赵珊女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续

履行独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务中的职责。公司将按照

法定程序尽快完成独立董事的补选工作。赵湘女士、钱仁勇先生及朱灵芝女士的

辞职不会影响公司董事会、管理层的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时

生效。董事会秘书空缺期间，暂由董事长王迎燕女士代行董事会秘书职责。

　　截至本公告日，赵珊女士未持有公司股份；赵湘女士持有公司股份 50,003

股，占公司股份总数的 0.0074%；钱仁勇先生持有公司股份 681,436 股，占公司

股份总数的 0.10%；朱灵芝女士未持有公司股份。赵湘女士、钱仁勇先生离任后

将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、

监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市

公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关

减持股份的要求。

　　赵珊女士、赵湘女士、钱仁勇先生及朱灵芝女士分别在担任公司独立董事、

总经理兼董事会秘书、财务总监、证券事务代表期间能够勤勉尽责地履行义务，

为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司对赵珊女士、赵湘女士、钱仁勇先生

及朱灵芝女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 美尚生态景观股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 5 日

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