蕾奥规划：安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

　　　 安信证券股份有限公司

　　　　　　　　关于

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

　首次公开发行股票并在创业板上市

　　　　　　　　 之

　　　　　 上市保荐书

　　　　保荐机构（主承销商）

　　　　　　二�二一年四月

　　　　　　　　3-1-3-1

深圳证券交易所：

　　安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）

接受深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“蕾奥规划”、“发行人”、

“公司”）的委托，就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称“本

次发行”）出具本上市保荐书。

　　安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板首次公开发

行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册办法》”）、《证券发行上

市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）以及深圳证券交易所

发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上

市规则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和

行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

　　本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《深圳市蕾奥规划设计咨询股份有

限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中含义相同。

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　　 一、发行人基本情况

　　（一）发行人概况

公司名称　　　　　 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

英文名称　　　　　 LAY-OUT Planning Consultants Co., Ltd.

有限公司成立日期　 2008 年 5 月 7 日

股份公司设立日期　 2016 年 10 月 25 日

注册资本　　　　　 4,500.00 万元

法定代表人　　　　 王富海

注册地址　　　　　 深圳市福田区莲花街道景华社区景田综合市场 A 座 406

办公地址　　　　　 深圳市南山区天健创智中心 A 塔 5-8 楼

公司网址　　　　　 www.lay-out.com.cn

邮政编码　　　　　 518036

联系电话　　　　　 0755-83949689

传真号码　　　　　 0755-23965216

电子邮箱　　　　　 [email protected]

负责信息披露和投

　　　　　　　　　 董事会办公室

资者关系的部门

联系人　　　　　　 金铖

　　（二）主营业务情况

　　发行人的经营范围为：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设

计；旅游策划与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨询；城市信息系统研究

与应用咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限

制的项目须取得许可后方可经营）。

　　公司针对城镇化过程中的现实问题和需求，致力于为政府及各类开发建设主

体提供精准有效并兼具操作性的建设规划解决方案。公司主营业务包括规划设计

业务和工程设计业务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012

年修订）分类，公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”门类中的“M 74

专业技术服务业”。目前，公司已拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专

项甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙

级资质，并成功开展了超过3000项各类规划设计和工程设计项目，截至本上市保

荐书签署日，公司累计获得5项国际级奖项、27项国家级奖项、77项省级奖项、

100项市级奖项。同时，公司作为中国城市规划协会常务理事单位、深圳市城市

规划协会副会长单位，在业界具有较高知名度。

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　　报告期内，发行人主营业务未发生过重大变化。

　　（三）核心技术及研发水平

　　1、发行人主要核心技术

　　（1）新城新区开发规划设计技术

　　随着我国进入经济社会转型阶段和推进新型城镇化建设目标的提出，新城新

区建设也需要进行“转型”以更好地适应时代需求。因此，公司开展了针对新城

新区规划的深入探索，建立了基于行动规划理念方法的新城新区开发规划设计技

术体系，划分了目标与路径系统、空间与物质系统、操作与实施系统三个分系统。

　　在目标与路径系统中，以动力、能力结合发展要求等方面的评估推演目标定

位。在动力谋划的基础上，确定各阶段发展目标和核心功能并落实到具体的空间

要求，并提出争取外部政策、改善内部管理、进行经济测算等一揽子与规划方案

实施直接相关的框架性内容，直接服务于后续的行动计划。

　　在空间与物质系统中，首先对空间资源价值进行研判，并对开发的难易程度

和后续效益进行评估。为应对新区空间发展阶段性安排的需要，设计了模拟增长

的思路和方法，在发展动力分析和空间价值评估的前提下，确定起步发展区及其

主体功能，并设计各阶段空间生长前提，据此演绎结构的分期生长和功能的不断

完善，最终推导出终极发展蓝图，协助地方政府确立新区的发展思路，有效应对

发展的不确定性和复杂性。

　　操作与实施系统包括管理导则和软硬两方面的综合性工作计划。在规划管理

导则部分，划分刚性和弹性管控区间，并通过一张图的表达方式，以图件为主要

载体，附加设计条件要求和其它方面软性操作内容，形成直观、形象的工作指南。

综合性工作计划的内容分为阶段性目标与策略、具体行动计划和重点项目库等三

部分。具体行动计划包括条状组织的产业招商、生态环保、拆迁安置等内容和块

状组织的重点地区建设计划。而重点项目库主要依据近期建设的要求，落实基础

设施、公共设施等配套要求，提供近期可出让的建设用地安排。

　　（2）城乡规划实施分析评估技术

　　城乡规划是对城乡未来建设发展的综合部署和安排，在实施过程中会受到多

方面因素的影响而发生变化。对规划实施进行分析评估，能够明确规划实施的落

实情况和有效性，为城乡规划的修订和调整提供支撑，是城乡规划中的一项必要

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环节。

　　城乡规划实施分析评估技术是公司通过系统探索效用导向型规划实施评估

总结出的工作框架和方法体系。以“成果评估―实施评估―应用评估”组

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