康隆达：康隆达2020年年度股东大会会议资料

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　二 O 二一年五月二十日

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　　　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

一、会议议程 ……………………………………….. 3

二、会议须知 ……………………………………….. 5

三、议案 …………………………………………… 6

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　　　　　　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　一、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 13:00 点

　　网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号

公司办公楼会议室

　　三、主持人：董事长张间芳先生

　　四、股东及参会人员签到

　　五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师

事务所见证律师和会议注意事项。

　　六、提议监票人、计票人和记录人

　　七、股东逐条审议议案：

　　（一）逐项审议以下议案：

序号　　　　　　　　　　　　　　　　　议案名称

非累积投票议案

　 1　　公司 2020 年度董事会工作报告

　 2　　公司 2020 年度监事会工作报告

　 3　　公司 2020 年度财务决算报告

　 4　　公司 2020 年年度报告及报告摘要

　 5　　公司 2020 年度利润分配预案

　　　　关于 2020 年度审计机构费用及续聘公司 2021 年度财务报告审计机构和内

　 6

　　　　部控制审计机构的议案

　 7　　关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

　 8　　关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

　 9　　关于 2021 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

　10　　关于使用自有资金购买理财产品的议案

　11　　关于公司申请银行授信额度的议案

　12　　关于 2021 年度为下属公司提供担保额度预计的议案

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13　 关于为下属公司提供借款额度的议案

（二）听取独立董事 2020 年度述职报告

八、现场投票表决及股东发言

九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。

十、主持人宣布表决结果

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见

十三、主持人宣布本次股东大会结束

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　　　　　　　　　　　　　　　　　会议须知

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20

日 13：00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公

楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司

法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须

知，望全体参会人员遵守执行：

　　1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、

确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及

股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以

确保股东大会的正常秩序。

　　3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代

表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司

有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

建议每位股东发言时间不超过三分钟。

　　4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重

复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计

票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

　　6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

　　7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、

录音和拍照。

　　感谢您的配合！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 20 日

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议案一

　　　　　　　　　　　公司 2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

　　现将 2020 年度董事会工作报告汇报如下：

　 一、2020 年度经营情况讨论与分析

　　2020 年伊始，我国及

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