健盛集团：健盛集团2020年年度股东大会会议材料

浙江健盛集团股份有限公司　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料

　　　　 浙江健盛集团股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　 会议材料

　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

一、2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………… 3

二、2020 年年度股东大会议程 ………………………………………. 5

三、2020 年年度股东大会审议议案 …………………………………… 7

议案一 公司 2020 年度董事会工作报告 ………………………………… 7

议案二 公司 2020 年度监事会工作报告 ………………………………… 8

议案三 公司 2020 年年度报告和摘要 ………………………………….. 9

议案四 公司 2020 年度财务决算报告 …………………………………. 10

议案五 公司 2020 年度利润分配的议案 ……………………………….. 11

议案六 关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 …….. 12

议案七 关于公司向银行申请综合授信的议案 …………………………… 13

议案八 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 …………………………. 14

议案九 关于计提商誉减值准备的议案 ………………………………… 15

议案十 关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案 …………. 17

浙江健盛集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案附件 …………….. 18

附件一 浙江健盛集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 ……………… 19

附件二 浙江健盛集团股份有限公司监事会 2020 年度工作报告 ……………… 26

附件三 浙江健盛集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告 ……………….. 30

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　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的

顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特

制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

　 一、　　大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

　 二、　　大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议

　　　 事效率，自觉履行法定义务。

　 三、　　出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

　　　 但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准

　　　 备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就

　　　 相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进

　　　 行。

　 四、　　出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当遵守

　　　 以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代

　　　 表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过

　　　 五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言

　　　 不得超过两次。

　 五、　　本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其

　　　 所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票表决权。股

　　　 东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意

　　　 见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股

　　　 东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

　　　 票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作“弃权”处理。

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六、　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券交易

　 所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投

　 票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、　　本次会议由 2 名计票人、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场

　 议案表决的计票与监票工作。

八、　　公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法

　 律意见。

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