天地源：天地源股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　天地源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

天地源股份有限公司

2020 年年度股东大会会议文件

　　 二�二一年五月二十日

　　　　　 西　　安

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天地源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　天地源股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　 录

一、关于召开 2020 年年度股东大会的通知 ………………………… 2

二、2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………… 7

三、2020 年年度股东大会须知 …………………………………. 9

四、会议议题

　　（一）2020 年度董事会工作报告 …………………………… 10

　　（二）2020 年度监事会工作报告 …………………………… 15

　　（三）2020 年度独立董事述职报告 …………………………. 19

　　（四）关于公司 2020 年度财务决算的议案 ……………………. 26

　　（五）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ………………… 27

　　（六）关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 ………………… 28

　　（七）关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ………………… 29

　　（八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 ……………….. 32

　　（九）关于对下属公司担保的议案 ………………………….. 33

　　（十）关于土地储备的议案……………………………….. 36

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　　　　　　　　　　　　　天地源股份有限公司

　　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　天地源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2021 年 5 月 20 日（星

期四）14 点 30 分召开 2020 年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 30 分

　　召开地点：西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦

27 层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权　　　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

　序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天地源股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　1　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　2　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　3　　2020 年度独立董事述职报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　4　　关于公司 2020 年度财务决算的议案　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　5　　关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　6　　关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　7　　关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　8　　关于向金融机构申请融资额度授权的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　9　　关于对下属公司担保的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　 10　　关于土地

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