新华文轩：新华文轩关于2020年股东周年大会增加临时提案的公告

证券代码：601811　　　　　　证券简称：新华文轩　　　　公告编号：2021-017

　　　　　　　　　 新华文轩出版传媒股份有限公司

　　　 关于 2020 年度股东周年大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　　 股票简称　　　　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　　　601811　　　新华文轩　　　　　　　 2021/4/20

二、　　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川新华出版发行集团有限公司

2. 提案程序说明

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”）已于 2021 年 3 月 31 日公

告了股东大会召开通知，单独持有 51.10%股份的股东四川新华出版发行集团有限公司在

2021 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市

公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　　 3. 临时提案的具体内容

　　　　　 四川新华出版发行集团有限公司得悉新华文轩董事会已通过议案提名罗勇先生、刘龙

　　　 章先生为执行董事候选人，戴卫东先生为非执行董事候选人。董事的委任须经股东于股东

　　　 大会上批准，故提议于 2020 年度股东周年大会新增议案，一并审议选举罗勇先生、刘龙

　　　 章先生为新华文轩执行董事、戴卫东先生为新华文轩非执行董事的议案。

　　　 三、　　　除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

　　　 四、　　　增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　　 (一)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　　　 召开日期时间：2021 年 5 月 21 日 10 点 00 分

　　　 召开地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）

　　　 (二)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日

　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 21 日

　　　　　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

　　　 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

　　　 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　　 (三)　　　股权登记日

　　　　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　　 (四)　　　股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1　　 《关于本公司 2020 年度董事会报告的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2　　 《关于本公司 2020 年度经审计的合并财务报告的议案》　　　　　　　　　　　　 √

3　　 《关于本公司 2020 年年度报告的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4　　 《关于本公司 2020 年度利润分配建议方案的议案》　　　　　　　　　　　　　　　 √

5　　 《关于聘任本公司 2021 年度审计师及内控审计机构的议案》　　　　　　　　　　　 √

6　　 《关于本公司 2020 年度监事会报告的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

累积投票议案

7.00 关于选举董事的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应选董事（3）人

7.01 《关于选举罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》　　　　　　　　　　　 √

7.02 《关于选举刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》　　　　　　　　　　 √

7.03 《关于选举戴卫东先生为本公司第四届董事会非执行董事的议案》　　　　　　　　　 √

　　注：本次股东大会听取报告事项：《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度履职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　　 上述第 1-6 项议案的详情请见 2021 年 3 月 30 日披露的《新华文轩第四届董事会 2021

　　　 年第三次会议决议公告》（公告编号：2021-004），第 7 项议案的详情请见 2021 年 5 月

　　　 5 日披露的《新华文轩第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告》（公告编号：

　　　 2021-016），上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海

　　　 证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、5、7 项

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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