路德环境：路德环境科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　 路德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

路德环境科技股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　　会议资料

　　　 股票代码：688156

　　　 股票简称：路德环境

　　　　二零二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　　录

路德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知 …………………………… 3

路德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议议程 ………………………………. 5

路德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议议案 ………………………………. 7

　　议案一：关于 2020 年度董事会工作报告的议案 ……………………………………………………….. 8

　　议案二：关于 2020 年度监事会工作报告的议案 ……………………………………………………….. 9

　　议案三：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 ……………………………………………………… 10

　　议案四：关于审议《2020 年度独立董事述职报告》的议案 …………………………………….. 11

　　议案五：关于 2020 年度财务决算报告的议案 …………………………………………………………. 12

　　议案六：关于 2021 年度财务预算报告的议案 …………………………………………………………. 19

　　议案七：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 ………………. 21

　　议案八：关于 2020 年度利润分配预案的议案 …………………………………………………………. 22

　　议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ………………………………………………………………….. 23

　　议案十：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ………………………………… 26

　　议案十一：关于制定《外部董事津贴方案》的议案 ………………………………………………… 27

　　议案十二：关于制定《外部监事津贴方案》的议案 ………………………………………………… 29

　　议案十三：关于制定《对外投资管理制度》的议案 ………………………………………………… 31

　　附件 1：2020 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………. 32

　　附件 2：2020 年度监事会工作报告 …………………………………………………………………………. 41

　　附件 3：2020 年度独立董事年度述职报告 ………………………………………………………………. 47

　　附件 4：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ………………………………….. 55

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　　　　　　　　　　　路德环境科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》、

《路德环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年

年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级

管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。

　　三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场

办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托

书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所

持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得

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