中国人保：中国人保关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：601319　　　　　 证券简称：中国人保　　　 公告编号：2021-024

　　　　　　　　 中国人民保险集团股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年6月18日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

　　　 2020 年度股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　 合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 6 月 18 日 9 点 00 分

　 召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 6 月 18 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七)　　　　涉及公开征集股东投票权

　　　 无

二、　　　　会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　 关于选举罗熹先生为公司第四届董事会执行　　　　　　　　 √

　　　　董事的议案

2　　　 关于选举王廷科先生为公司第四届董事会执　　　　　　　　 √

　　　　行董事的议案

3　　　 关于选举谢一群先生为公司第四届董事会执　　　　　　　　 √

　　　　行董事的议案

4　　　 关于选举李祝用先生为公司第四届董事会执　　　　　　　　 √

　　　　行董事的议案

5　　　 关于选举王清剑先生为公司第四届董事会非　　　　　　　　 √

　　　　执行董事的议案

6　　　 关于选举苗福生先生为公司第四届董事会非　　　　　　　　 √

　　　　执行董事的议案

7　　　 关于选举王少群先生为公司第四届董事会非　　　　　　　　 √

　　　　执行董事的议案

8　　　　 关于选举喻强先生为公司第四届董事会非执　　　　　　　 √

　　　　　行董事的议案

9　　　　 关于选举王智斌先生为公司第四届董事会非　　　　　　　 √

　　　　　执行董事的议案

10　　　　关于选举邵善波先生为公司第四届董事会独　　　　　　　 √

　　　　　立董事的议案

11　　　　关于选举高永文先生为公司第四届董事会独　　　　　　　 √

　　　　　立董事的议案

12　　　　关于选举徐丽娜女士为公司第四届董事会独　　　　　　　 √

　　　　　立董事的议案

13　　　　关于选举崔历女士为公司第四届董事会独立　　　　　　　 √

　　　　　董事的议案

14　　　　关于选举陈武朝先生为公司第四届董事会独　　　　　　　 √

　　　　　立董事的议案

15　　　　关于选举黄良波先生为公司第四届监事会股　　　　　　　 √

　　　　　东代表监事的议案

16　　　　关于选举许永现先生为公司第四届监事会股　　　　　　　 √

　　　　　东代表监事的议案

17　　　　关于选举李慧琼女士为公司第四届监事会独　　　　　　　 √

　　　　　立监事的议案

18　　　　关于集团“十四五”发展战略规划纲要的议案　　　　　　 √

19　　　　关于 2020 年度董事会报告的议案　　　　　　　　　　　 √

20　　　　关于 2020 年度监事会报告的议案　　　　　　　　　　　 √

21　　　　关于 2020 年度财务决算的议案　　　　　　　　　　　　 √

22　　　　关于 2020 年度利润分配的议案　　　　　　　　　　　　 √

23　　　　关于 2021 年度固定资产投资预算的议案　　　　　　　　 √

24　　　　关于 2020 年度独立董事述职报告和履职评价　　　　　　 √

　　　　　结果的议案

2020 年度股东大会还将听取以下报告：

1、 2020 年度董事尽职报告

2、 集团 2020 年度偿付能力有关情况报告

3、 2020 年度关联交易整体情况和内部交易评估报告

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　 以上事项已由本公司第三届董事会第二十四、二十五、二十六、二十七

　　 次会议及第三届监事会第二十五、二十七次会议审议及审阅通过，会议决议

　　 公告的具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站

　　 （www.picc.com）以及《中国证券报》

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