益佰制药：贵州益佰制药股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600594　　　　　　证券简称：益佰制药　　　 公告编号：2021-015

　　　　　　　　　　　贵州益佰制药股份有限公司

　　　　 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

　　　 股份类别　　　 股票代码　　　股票简称　　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　600594　　　 益佰制药　　　　　 2021/5/7

二、　　 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：窦�⒘�

2. 提案程序说明

　　公司已于 2021 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

23.42%股份的股东窦�⒘幔�在 2021 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东

大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以

公告。

3. 临时提案的具体内容

　　2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东窦�⒘崽峤坏摹豆赜谔崆牍笾�

益佰制药股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事

会在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于更换公司监事的议案》。2021 年 4

月 30 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换公司监事的议

案》，同意提名姜韬先生和蒲健女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于

2021 年 5 月 6 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有

限公司关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-013）。本议案不属于特别决

议事项，属于累积投票决议事项，同时需要中小投资者单独计票。

三、　　 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知

　　　事项不变。

四、　　 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)　　 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 13 日　　 10 点 00 分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(二)　　 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日

　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 13 日

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)　　 股权登记日

　　　原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)　　 股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　1　　 《公司 2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　2　　 《公司 2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　3　　 《公司 2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　4　　 《公司 2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　　　　　　 √

　5　　 《公司 2020 年度报告全文及其摘要》　　　　　　　　　　　 √

　6　　 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　　 √

　　　　《关于公司及其控股子公司申请 2021 年度银行综

　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　合授信额度的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　 累积投票议案

8.00　　　　　　　　　关于选举监事的议案　　　　　　　　　应选监事（2）人

8.01 《关于选举姜韬为公司监事的议案》　　　　　　　　　　　　　　√

8.02 《关于选举蒲健为公司监事的议案》　　　　　　　　　　　　　　√

本次股东大会将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

　 议案 1-7 已经公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议、

第七届监事会第十次会议审议通过，议案 8 已经公司于 2021 年 4 月 30 日召开的

第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日和

2021 年 5 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）和《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　　应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 6 日

　 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

　　　　　　　　　　　　　

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