*ST德新：德新交运2020年年度股东大会会议资料

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　 会

　　　　　　　 议

　　　　　　　 资

　　　　　　　 料

　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

2020 年年度股东大会会议须知……………………………………………………………………………………………. 3

2020 年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………………………………. 5

2020 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法 ………………………………………………………… 7

2020 年年度股东大会表决办法……………………………………………………………………………………………. 8

2020 年年度股东大会计票监票办法 …………………………………………………………………………………….. 9

议案一：《公司<2020 年年度报告>全文及摘要》 …………………………………………………………….. 10

议案二：《公司 2020 年度董事会工作报告》 …………………………………………………………………… 11

议案三：《公司 2020 年度监事会工作报告》 …………………………………………………………………… 21

议案四：《公司 2020 年度独立董事述职报告》 ……………………………………………………………….. 27

议案五：《公司 2020 年度财务决算报告》 ………………………………………………………………………. 33

议案六：《公司 2020 年度利润分配预案》 ………………………………………………………………………. 39

议案七：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 ………………………………………………………. 40

议案八：《关于调整公司独立董事津贴的议案》 ……………………………………………………………… 42

议案九：《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权

董事会办理相关事宜的议案》 ……………………………………………………………………………………….. 43

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　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

　　为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会

议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。

　　一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大

会的程序安排和会务工作。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记时间：2021 年 5 月 24 日 10:30－16:30 时

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头

屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼证券事务部

　　（三）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（五）登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不

接受电话登记。

　　（六）出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的，可于会

议当日 14:00 时在会议签到处登记，并应在会议召开前完成登记，会议开始后即

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