新钢股份：2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

新余钢铁股份有限公司

2020 年年度股东大会

　　　会议资料

　　 二�二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　新余钢铁股份有限公司

　　　　　　 （2020 年年度股东大会文件）

　　　　　　　　　　　文件目录

一、会议议程

二、会议议案

　　　 （一）新钢股份 2020 年度董事会工作报告

　　　 （二）新钢股份 2020 年度监事会工作报告

　　　 （三）新钢股份 2020 年年度报告及其摘要

　　　 （四）新钢股份 2020 年度财务决算报告

　　　 （五）新钢股份 2020 年度利润分配预案

　　　 （六）新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　　 （七）关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案

　　　 （八）关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年

度日常性关联交易预计情况的议案

　　　 （九）关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

　　　 （十）关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案

　　　 （十一）关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的

议案

　　　 （十二）关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的议

　　　 （十三）关于修订《公司章程》相关条款的议案

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　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　　一、　　召开会议的基本情况

　　(一)　　股东大会类型和届次：新钢股份 2020 年年度股东大会

　　(二)　　股东大会召集人：董事会

　 （三） 主持人：公司副董事长管财堂先生

　　(四)　　现场会议召开日期/时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分

　　　召开地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢股份公司第三会议室

　　(五)　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日-至 2021 年 5 月 11 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

　　（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投

票和网络投票相结合的方式。

　　（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

　 股份类别　　　　　　股票代码　　　　 股票简称　　　　　股权登记日

　　 Ａ股　　　　　　　 600782　　　　　新钢股份　　　　2021 年 5 月 6 日

　　二、　　会议议程

　　（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；

　　（二）主持人宣布大会开始；

　　（三）会议审议相关议题；

　　（四）现场股东代表发言提问及回答；

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（五）逐项对议案进行表决；

（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；

（六）律师宣读法律意见书；

（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字

（八）宣布会议结束。

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议案 1：

　　　　　　　新钢股份 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等等法

律法规及规范性文件规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，

规范运作，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，持续提升

公司治理水平。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重

大事项的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公

司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2020 年度工作报告如

下：

　　　 一、2020 年主要经营业绩

　　2020 年，是“十三五”的收官之年，也是新钢发展史上不平凡、

不寻常、不容易的一年。2020 年公司生铁、粗钢、钢材产量分别为

912 万吨、938 万吨、909 万吨，同比分别增长-0.42%、3.94%、4.0%；

实现营业收入 724.12 亿元，同比增长 25.06 %；实现净利润 27.46

亿元，同比下降 19.93%；归属上市公司股东净利润 27.00 亿元。截

至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 522.17 亿元，同比增长 15.61%，

归属于上市公司股东的净资产为 234.98 亿元，同比增长 8.23%。资

产负债率为 53.75%。

　　二、2020 年度董事会运作情况

　　　 （一）董事任职情况

　　　 报告期内，公司董事会部分董事个人工作变动，董事会组成人员

发生了调整。公司原董事林榕先生、原独立董事姜晓东先生和鲍劲翔

先生因个人工作变动原因，申请辞去了公司董事职务；2020 年 5 月

廖鹏先生、郜学先生分别增补为公司第八届董事会董事和独立董事，

2020 年 6 月胡晓东女士增补为公司第八届董事会独立董事，上述董

事担任相关专门委员会委员。

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　　（二）规范运作和合规治理

　　1、规范公司治理

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

治理准则》和《公司章程》等规定，公司董事会持续完善公司治理制

度，对照政策法规最新要求和公司生产经营实际，对《公司章程》、

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等

规章制度进行了修订，确保各项制度适用有效。结合《证券法》等最

新政策法规要求，积极组织董监高人员及相关业务人员参加证券监

管、交易所、地方证监局、国资监管等部门组织的相关培训，以期贯

彻落实公司治理规范，保障公司持续规范运作。

　　2、强

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