康欣新材：2020年年度股东大会会议资料(2)

康欣新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会

　　 会议资料

　　　　　　　 康欣新材料股份有限公司

　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　一、会议召开时间

　　１、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9∶30。

　　２、网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所

网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 19

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　二、会议表决方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　三、现场会议召开地点

　　湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特 1 号康欣新材。

　　四、会议议程

　　（一）审议

　　1.《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

　　2.《2020 年度董事会工作报告》。

　　3.《2020 年度监事会工作报告》。

　　4.《2020 年度财务决算报告》。

　　5.《2020 年度利润分配预案》。

　 6. 关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案。

　 7. 关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内

贷款提供担保的议案。

　 8. 关于审核公司董监高 2020 年度薪酬及确定公司 2021 年度董

监事津贴的议案。

　 9.《2021 年第一季度报告正文及全文》。

　 （二）对议案提出意见或建议

　 （三）对议案进行投票表决

　 （四）宣读大会决议

　　五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

　　六、出席现场会议的股东及股东代表签字

　　七、大会闭幕

议案一：

　　　　　　 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要

各位股东：

　　请审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

　　本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十

二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露，现提请本次股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 康欣新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

议案二：

　　　　　　　　 《2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

　　请审议《2020 年度董事会工作报告》。

　　本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十

二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露，现提请本次股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 康欣新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

议案三：

　　　　　　　　 《2020 年度监事会工作报告》

各位股东：

　　请审议《2020 年度监事会工作报告》。

　　本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届监事会第八次

会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，

现提请本次股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 康欣新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

议案四：

　　　　　　　　　《2020 年度财务决算报告》

各位股东：

　　请审议《2020 年度财务决算报告》。

　　本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十

二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露，现提请本次股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　康欣新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

议案五：

　　　　　　　　　《2020 年度利润分配预案》

各位股东：

　　请审议《2020 年度利润分配预案》。

　　本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十

二次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露，现提请本次股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　康欣新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 19 日

议案六：

　　关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议案

各位股东：

　　请审议《关于公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月日常关联交易的议

案》。

　　本次议案已经 2021 年 4 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十

二次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站(www.ss

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