鼎通科技：2020年年度股东大会会议资料

东莞市鼎通精密科技股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

证券代码：688668　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：鼎通科技

　　　　 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 二零二一年五月

东莞市鼎通精密科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目 录

2020 年年度股东大会会议须知……………………………………………………………………….. 1

2020 年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………….. 3

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案………………………………………. 5

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案………………………………………. 6

议案三：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案………………………………………….. 7

议案四：关于公司 2020 年度财务报告的议案…………………………………………………. 8

议案五：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案………………………………………….. 9

议案六：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案………………………………………… 10

议案七：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案………………………………………… 11

议案八：关于拟定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案……………….. 12

议案九：关于拟定公司 2021 年度监事薪酬的议案………………………………………… 13

议案十：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案…. 14

议案十一：关于变更经营范围、修订公司章程的议案…………………………………… 15

听取：2020 年度独立董事述职报告………………………………………………………………. 17

附件一：2020 年度董事会工作报告………………………………………………………………. 18

附件二：2020 年度监事会工作报告………………………………………………………………. 27

附件三：2020 年度财务决算报告………………………………………………………………….. 30

附件四：2021 年财务预算报告……………………………………………………………………… 35

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权

利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会

议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

　　 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

　　 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会

务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损

害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

　　 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、

授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会

主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

　　 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得

侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年

度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利

益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

　　 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定

发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5

分钟。

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