敏芯股份：苏州敏芯微电子技术股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

证券代码：688286　　　　　　　　　　证券简称：敏芯股份

　 苏州敏芯微电子技术股份有限公司

　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　　苏州敏芯微电子技术股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………………………………………………. 3

2020 年年度股东大会会议议程 ………………………………………………………………………. 6

2020 年年度股东大会会议议案 ………………………………………………………………………. 8

议案一：关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案 ………………………………….. 8

议案二：关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案 ………………………………….. 9

议案三：关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案 ………………………………… 13

议案四：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案………………………………………… 19

议案五：关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案 ……………………………………. 19

议案六：关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案 …………………………….. 25

议案七：关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 … 31

议案八：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案………………………………………… 32

议案九：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案………………………………………… 18

议案十：关于续聘 2021 年度审计机构的议案……………………………………………….. 34

议案十一：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案…… 35

议案十二：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案………………………… 36

议案十三：关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案 …………….. 38

议案十四：关于<控股股东及实际控制人行为规范>的议案 …………………………… 39

议案十五：关于<对外提供财务资助管理制度>的议案 ………………………………….. 40

议案十六：关于购买董监高责任险的议案…………………………………………………….. 41

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　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》《苏州敏

芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电子技

术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议

开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有的表决权数量。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召

开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排

发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会

议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者

先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

　　会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所

持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2

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