新风光：关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688663　　　　　　　　证券简称：新风光　　　　　　公告编号：2021-008

　　　　　　　　 新风光电子科技股份有限公司

　　　　　　　 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　 新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事

会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司

章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事

会换届选举情况公告如下：

　　　 一、第三届董事会换届选举情况

　　公司于2021年4月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会

换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董

事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何洪臣先生、候磊先生、徐卫龙

先生、王传雨先生、刘海涛先生、张利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

同意提名杨耕先生、李田先生、张咏梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上

述候选人简历详见附件。

　　上述3位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张

咏梅女士为会计专业人士。

　　根据相关规定，公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产

生，任期三年，自公司2020年度股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司年度股东大会审

议。

　　公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

　　　 二、第三届监事会换届选举情况

　　公司于2021年4月29日日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换

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届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李晓先生、张付会女士为公司第

三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年度股东大会审议。上述候选人简历

详见附件。

　　上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同

组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自

2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监

事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的

情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所

惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独

立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格

及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020年度股东大会审议通过上述换届

事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心感谢！

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新风光电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 30日

　　附件：董事及独立董事候选人简历

　　何洪臣先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

1982 年 8 月至 1993 年 9 月，历任汶上县机电厂车间主任、副厂长；1993 年 10 月至

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2002 年 3 月，历任山东省汶上县无线电厂厂长、书记；2002 年 4 月至 2004 年 7 月，

任山东风光电子总经理；2004 年 8 月至 2015 年 2 月，历任新风光有限董事长兼总经

理、总经理；2009 年 4 月至今任易嘉节能执行董事；2015 年 3 月至今任公司董事长。

　　候磊先生：1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

会计师。1991 年 7 月至 2002 年 7 月，历任兖矿集团铁路运输处财务科报销会计、成

本会计、主管会计；2002 年 8 月至 2007 年 3 月，历任兖矿集团新世纪公司财务科长、

总经理助理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，历任兖矿集团机电设备制造厂清欠办主任、

监察科科长；2009 年 10 月至 2014 年 12 月，历任兖矿集团金明机电有限公司总经理

助理、总会计师；2015 年 1 月至 2015 年 2 月，任新风光有限总会计师；2015 年 3

月至今任公司董事兼财务总监，2020 年 5 月至今任公司董事会秘书。

　　徐卫龙先生：1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助

理经济师。1981 年 6 月至 1988 年 6 月，任汶上县郭仓供销社会计；1988 年 6 月至

1997 年 2 月，任山东明远机电设备有限公司生产科长；1997 年 3 月至 2002 年 3 月，

任山东省汶上县无线电厂副厂长；2002 年 4 月至 2004 年 7 月，任山东风光电子副总

经理；2004 年 8 月至 2015 年 2 月，历任新风光有限董事兼副总经理、董事；2019

年 7 月至今任易嘉节能总经理；2015 年 3 月至今任公司董事。

　　王传雨先生：1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高

级经济师、高级人力资源管理师、工程师。1994 年 7 月至 2015 年 1 月，历任兖州煤

业股份有限公司济宁三号煤矿综掘工区技术员、技术主管、副区长兼技术主管，劳

动工资科副科长、科长兼支部书记，副总经济师兼人力资源科科长；2015 年 2 月至

2017 年 7 月，任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委组

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