有研粉材：有研粉材关于预计2021年度日常关联交易的公告

证券代码：688456　　　　　　 证券简称：有研粉材　　　　　 公告编号：2021-007

　　　　　　　　　　　　　有研粉末新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，

是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，

交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召

开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计

2021 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 合 计

27,587,848.38 万元，本次关联交易为向关联人租赁房屋、采购商品、销售商品、

接受服务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司 2021 年度日常性关联交易

的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

　　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

　　　公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易

符 合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常

生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响

公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第一届董

事会第七次会议审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独

立意见。公司预计与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是基于公平、自愿

　　　　　 的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司

　　　　　 预计 2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、

　　　　　 公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联

　　　　　 交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司

　　　　　 利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计 2021 年度日常性关联交易进

　　　　　 行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　　　　　　　　公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的 2021 年

　　　　　 度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体

　　　　　 股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公

　　　　　 司章程》的有关规定。 本次关联交易事项涉及金额 27,587,848.38 万元，根据

　　　　　 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交

　　　　　 股东大会审议。

　　　　　　　　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年年初至

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次预计与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类 披 露 日 与 关　　　　　　　　　　 占同类

关联交　　　　　　　　　　　　　　　　本次预计金　　　　　　　　　　　　　　　　上年实际发　　　　　　　上年实际发

　　　　　 关联人　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业务比 联 人 累 计 已　　　　　　　　　　 业务比

易类别　　　　　　　　　　　　　　　　额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生金额　　　　　　　　　生金额差异

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例（%） 发 生 的 交 易　　　　　　　　　　例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加大原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要系付款

　　　　　 有研科技集团有限公司　　　　　757,174.30　　 42.11　　　 40,800.00　　2,370,068.30　　 54.20　 进度差异所

房屋租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　致

　　　　　 重庆机电股份有限公司　　　　　990,825.72　　 56.68　　　495,412.86　　　908,256.91　　 20.77

　　　　　 有研科技集团有限公司　　　　　　　　0.00　　　　-　　　　　　 0.00　　　240,000.00　　　0.02

　　　　　 国标（北京）检验认证有限

　　　　　　　　　　　　　

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