艾隆科技：艾隆科技2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　 苏州艾隆科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020年度独立董事述职报告

　　作为苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2020

年度，我们按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏

州艾隆科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制

度》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，

认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，

维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事

职责工作情况汇报如下：

　　一、 独立董事的基本情况

　　报告期内，公司第三届董事会独立董事为周红霞女士、陈良华先生、王永先

生、张兴才先生（离任）。其中，张兴才先生由于个人原因分别提出辞去公司董

事，独立董事职务。

　　报告期内履职的独立董事个人履历情况如下：

　　陈良华先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究

生学历，会计教授，中国注册会计师。历任金陵科学学院商学院讲师；东南大学

经济管理学院教授、博士导师；国睿科技股份有限公司独立董事；2015 年 8 月

至今任常州星宇车灯股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今任南京市测绘勘

察研究院股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任江苏捷捷微电子股份有限

公司独立董事；2018 年 5 月至今任本公司独立董事。陈良华为会计专业人士且

任公司董事会审计委员会召集人。

　　王永先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生

学历。历任中国青年政治学院经济系教师；国家开发银行信贷管理局管理资产处

副处长；北京市二商集团财务部部长助理；大唐电信集团财务有限公司金融市场

部总经理。2004 年 5 月至今任中芯国际集成电路制造有限公司资金运营处助理

总监、财务会计中心总监、财务总监；2019 年 5 月至今任江苏长电科技股份有

限公司监事；2020 年 3 月至今任本公司独立董事。

　　　　 周红霞女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。历任无锡机电学校机电部教师；2003 年 8 月至 2018 年 6 月任江苏泰伯

律师事务所合伙人律师； 2018 年 6 月至 2019 年 12 月任江苏迅安律师事务所合

伙人律师，2020 年 1 月至 5 月任江苏瀛恒律师事务所律师，2020 年 6 月至今任

江苏金棕榈律师事务所主任。2018 年 5 月至今任本公司独立董事。

　　　　 张兴才先生（离任）

　　　　 1963 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1985 年 7 月至 1988 年 11 月，任中国矿业大学资源环境学院讲师；1988 年 11

月至 2001 年 4 月担任沙洲职业工学院建筑工程系系主任；2001 年 4 月至今，任

江苏华通工程管理有限公司法人代表、董事长；2018 年 5 月至今任本公司独立

董事。

　　　　 公司独立董事均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在影响独立董事独

立性的情况。

　　　　 二、 独立董事年度履职概况

　　　　 （一）参与董事会、股东大会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加股东大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会情况

　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　以通讯方

　　　　　　　本年应参加　 现场出　　　　　　　　委托出席　　　　　　　　　出席股东大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 式参加次　　　　　　　 缺席次数

　　　　　　　董事会次数　 席次数　　　　　　　　　次数　　　　　　　　　　　会的次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数

陈良华　　　　　　　　 7　　　　7　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　5

王永　　　　　　　　　 6　　　　6　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　4

周红霞　　　　　　　　 7　　　　7　　　　　　0　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　5

张兴才

　　　　　　　　　　　1　　　　 1　　　　　 0　　　　　 0　　　　　　　0　　　　　　1

（离任）

　　　　 （二）董事会专门委员会运行情况

　　　　 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

均规范运作。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，勤勉尽责，召集和参加专门委员会会议。各专门委

员会就公司重大事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了意见和建议。

　　（三）现场考察及公司配合情况

　　报告期内，我们与公司董事会和管理层保持良好的沟通和交流，深入了解公

司的生产经营情况与财务状况，积极对公司经营管理提出建议。我们充分利用出

席董事会及股东大会的机会，对公司进行了多次实地考察和沟通，部分事项会前

公司及时提供我们所需的各项资料和信息，如实回复我们的询问，为我们履行职

责提供了必要的工作条件；通过电话和邮件与公司董事、高级管理人员及相关人

员保持通畅的沟通，我们密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解

公司重大事项的进展情况，勤勉尽责且保持客观独立，在保证公司规范经营等方

面起到了应有的作用。

　　三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履

行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，我们在全面了解

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