博思软件：关于延期召开2020年年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:300525　　　　　　 证券简称:博思软件　　　　　　公告编号:2021-060

　　　　　　　　　 福建博思软件股份有限公司

　　 关于延期召开 2020 年年度股东大会并增加临时提案

　　　　　　　　　 暨股东大会补充通知的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、会议延期后的召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）

　　2、股权登记日不变：2021 年 5 月 11 日（星期二）

　　福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开

第三届董事会第三十三次会议，会议决定于 2021 年 5 月 14 日 14:30 召开 2020

年年度股东大会，具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定创

业板信息披露网站上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》 公告编号：

2021-053）。

　　2021 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关

于延期召开 2020 年年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，结合

公司实际情况，为保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2020 年年度股东

大会延期至 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开。

　　2021 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东陈航先生的临时提案函，本着规范

公司运作、提高会议效率、减少会议召开成本的角度考虑，陈航先生（持有公司

股份共 50,177,739 股，占公司总股本的 17.78%）提请公司董事会将下列发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关议案以临时提案的方式提交公

司 2020 年年度股东大会审议。

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证券代码:300525　　　　　　　　 证券简称:博思软件　　　　　　　　　公告编号:2021-060

议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案标题

序号

1　　　 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

2　　　 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案

3　　　 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

4　　　 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议》的议案

5　　　 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

6　　　 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》的议案

7　　　 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

8　　　 关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议》的议案

9　　　 关于调整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

10　　　关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案

11　　　关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

12　　　关于签署附条件生效的《业绩承诺和补偿协议之补充协议（二）》的议案

13　　　关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》的议案

14　　　关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　　　 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的决定》第四条规定

15

　　　　 的议案

16　　　关于聘请本次交易相关中介机构的议案

17　　　关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案

18　　　关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

　　　　 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的

19

　　　　 的相关性以及评估定价的公允性的议案

20　　　关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

21　　　关于最近三年资产评估与本次资产评估差异情况说明的议案

22　　　关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

　　　　 关于审议《福建博思软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

23

　　　　 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

　　　　 关于批准本次交易相关审计报告（更新财务数据）、审阅报告（更新财务数据）的议

24

　　　　 案

25　　　关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

　　　　 关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十一条规

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　　　　 定的情形的议案

　　　　 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异

27

　　　　 常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

28　　　关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案

29　　　关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

　　　 上述议案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十

七次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十四次会议审议通

过。

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证券代码:300525　　　　　　　证券简称:博思软件　　　　　　公告编号:2021-060

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于增加临时

提案的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为，陈航先生持有公司

17.78%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事

项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交 2020

年年度股东大会审议。上述临时提案的具体内容详见刊登于中国证监会指定创业

板信息披露网站上的相关公告。

　　除延期召开股东大会及增加上述临时提案外，2020 年年度股东大会召开的

地点、股权登记日等其他事项不变。现将召开 2020 年年度股东大会的相关事项

补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020 年年度股东大会。

　　2、

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