华星创业：关于创业板向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300025　　　　　　 证券简称：华星创业　　　　 公告编号：2021-043

　　　　　　　　杭州华星创业通信技术股份有限公司

　 关于创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进持续稳定

发展，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定，结合公司实际情况，

经 2020 年 11 月 9 日公司第六届董事会第二次会议、2021 年 1 月 6 日第六届董

事会第三次会议、2021 年 1 月 25 日 2021 年第一次临时股东大会决议，拟向公

司控股股东杭州兆享网络科技有限公司发行 A 股股票。

　　2021 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司

修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<创业板向特定对

象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司 2021 年第一

次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

　　根据向特定对象发行股票注册审核要求并结合公司实际情况，对本次向特定

对象发行 A 股股票方案进行修订，具体修订情况如下：

　预案章节　　　　　章节内容　　　　　　　　　　　　修订情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面更新了控股股东的简称及全称，由瑞安市创

　　　　　　　　　　　　　　　　　　享网络科技有限公司（简称“瑞安创享”）更名

　　全文　　　　　　　全文

　　　　　　　　　　　　　　　　　　为杭州兆享网络科技有限公司（简称“杭州兆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　享”）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、更新本次发行的审议批准情况；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、增加并修订本次向特定对象发行的股票数量

重大事项提示　　　 重大事项提示　　 区间和募集资金总额区间的相关内容，发行股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量区间和募集资金总额区间上限为原发行方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　案上限扣除了财务性投资后的数量和金额。

　预案章节　　　　　　章节内容　　　　　　　　　　　　　 修订情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、更新了控股股东的名称及定义；

　　释义　　　　　　　　释义　　　　　2、补充了认购协议之补充协议和认购协议之补

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　充协议（二）的定义。

　　　　　　　 二、本次向特定对象发　 增加并修订了“本次向特定对象发行的目的”有

　　　　　　　　 行的背景和目的　　　 关发行后控股股东持股比例区间描述。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、增加并修订了“（五）发行数量”有关发行股

　　　　　　　 四、本次向特定对象发　 份数量区间的内容；

第一章 本次　　　行股票的方案概要　　 2、增加并修订了“（七）募集资金金额及用途”

向特定对象发　　　　　　　　　　　　　有关募集资金总额区间的内容；

行股票方案概

　　　　　　　　　五、募集资金投向　　增加本次发行募集资金总额区间的内容。

　　要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加有关不存在通过质押股份融资方式获取认

　　　　　　　 八、本次认购资金来源

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　购本次发行股份的资金的承诺函。

　　　　　　　 九、本次发行的审批程　 1、更新并修订了已履行的审批程序相关内容；

　　　　　　　　　　　　 序　　　　　 2、更新并修订了尚需履行的审批程序相关内容。

　　　　　　　　　　一、基本情况　　　更新了发行对象的基本情况。

第二章 发行　　　　二、股权结构图　　 更新了股权结构图

对象基本情况　 四、最近一年主要财务

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新增杭州兆享近一年主要财务数据

　　　　　　　　　　　 数据

第三章 附条

　　　　　　　　 第三章附条件生效的　 新增章节，补充了认购协议、认购协议之补充协

件生效的股份

　　　　　　　　 股份认购协议摘要　　 议和认购协议之补充协议（二）的相关内容。

认购协议摘要

第四章 董事

　　　　　　　 一、本次向特定对象发

会关于本次募

　　　　　　　 行股票募集资金运用　　 增加并修订了有关募集资金总额区间的内容。

集资金运用的

　　　　　　　　　　　 的概况

可行性分析

第五章 董事　　一、本次发行对公司业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增加并修订了“（三）本次发行对股东结构的影

会关于本次发　 务、公司章程、股东结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　响”有关本次向特定对象发行完成后，杭州兆享

行对公司影响　 构、高管人员结构、业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计持有可支配表决权的股份比例区间的内容。

的讨论与分析　　 务收入结构的影响

第六章 发行

人的利润分配　 二、公司最近三年的利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新了最近三年的分红情况。

政策及执行情　　　　 润分配情况

　　况

第七章 本次

向特定对象发　 一、本次发行对公司主　 1、更新了主要假设相关内容；

行股票摊薄即　　 要财务指标的影响　　 2、更新了

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