延安必康：董事会决议公告

证券代码：002411　　　　　 证券简称：延安必康　　　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　　　　延安必康制药股份有限公司

　　　　　　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议

于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕

西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室）。本次会议于

2021 年 4 月 16 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人

员。应出席会议的董事 8 人，实际到会 8 人，其中独立董事 3 人。公司监事及高

级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、

召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度总裁工作

报告》；

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作

报告》；

　　《公司2020年度董事会工作报告》具体内容参见《公司2020年年度报告》“第

三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事杜杰先生、黄辉先生、党长水先生、柴艺娜女士分别向公司董

事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。 2020

年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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　　3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《公司2020年年度报告

及其摘要》；

　　《公司2020年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-033）登载于《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报

告》；

　　2020年度，公司实现营业收入6,953,408,152.93元，比上年同期下降25.47%；

营 业 利 润 -1,019,196,215.56 元 ， 比 上 年 同 期 下 降 416.20% ； 利 润 总 额

-1,073,174,781.03元，比 上年 同期 下降391.88% ；归 属于 母公 司股 东的净 利润

-1,042,501,691.24元，比上年同期下降534.95%。截至2020年12月31日，归属于母

公司股东权益8,590,681,489.12元，比期初下降16.94%；资产总额19,572,891,802.52

元，比期初下降19.83%。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预

案》；

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母

公司股东的净利润-1,042,501,691.24 元（合并报表），截至 2020 年 12 月 31 日未

分配利润为 1,292,311,767.47 元（合并报表）。母公司 2020 年度实现净利润

-262,572,078.37 元，弥补 2019 年度亏损 0 元后加年初未分配利润 210,522,930.27

元，减去 2020 年实施的 2019 年度利润分配现金股利 0 元，截至 2020 年 12 月

31 日母公司实际可供分配的利润为-52,049,148.10 元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司2020年

度经营情况及2021年经营预算情况，公司拟定2020年度利润分配预案为：不派发

现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后

年度分配。

　　公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于有关事项的独立意

见》。

　　具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配

的专项说明》（公告编号：2021-034）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度内部控制自

我评价报告》；

　　《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自

查表》；

　　《 公 司 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》；

　　《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减

值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公

司截止2020年12月31日的财务状况及2020年度经营成果，公司对合并范围内2020

年末各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减

值损失。内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和

巨潮

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