明德生物：关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　　　　　武汉明德生物科技股份有限公司独立董事

　　　 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《武汉明德生物科技

股份有限公司章程》等有关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客观、公正、

审慎的立场，就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于更正后 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案独立

意见

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净

利润 434,595,784.96 元，按 10%提取法定盈余公积 43,459,578.50 元及现金分

红 6,658,514.70 元，加上年初未分配利润 193,274,216.51 元，2020 年度可供

股东分配的母公司利润为 577,751,908.27 元。

　　鉴于公司持续稳健的经营策略，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考

虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第 3 号》、《公司法》、

《上市公司信息披露指引第 1 号――高比例送转股份（2021 年修订）》、《公司

章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提

下，公司董事会提议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：

　　以 2020 年 12 月 31 日总股本 69,005,147 股为基数，向全体股东每 10 股派

现金红利 20.00 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红

股，共计分配利润 138,010,294.00 元，占 2020 年母公司实现的可供分配利润的

23.89%，剩余未分配利润 439,741,614.27 元结转下年度分配。

　　我们认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号》、深圳证券

交易所《上市公司信息披露指引第 1 号――高比例送转股份（2021 年修订）》

和《公司法》的要求，也符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　我们同意该议案，本议案需提交股东大会审议。

　　二、关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、

回购数量的议案的独立意见

　　同意公司对 3 名已离职与 2020 年度个人业绩考核指标未达标的激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。董事会回购注销首次授予的限

制性股票，并根据相关事项调整回购价格、回购数量不存在损害公司及全体股东

利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次限制性股票回购注销的

事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等关于股权激励计划所涉相关事项权益

回购注销的规定。

　　（以下无正文）

（本页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事独立意见签字页）

　　全体独立董事：

　　　　赵曼　　　　　　　　　 袁天荣　　　　　　　　　 邓鹏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 29 日

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