*ST华讯：董事会决议公告

　　　　 证券代码：000687　　　证券简称：*ST 华讯　　　公告编号：2021-045

　　　　　　　　　　　华讯方舟股份有限公司

　　　　　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于

2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 28 日在公司会议

室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 人，其中董事

刘定国先生、胡谋先生、张博先生以通讯方式表决参与，其他董事现场出席。公

司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和

国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事

规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

　　根据深交所《股票上市规则》及《规范运作指引》的要求，公司编制了《2020

年度报告及摘要》。详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2020 年年度报

告全文》及在《上海证券报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2020 年年度报告摘

要》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。

　 本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

　 公司董事刘定国先生对本议案投弃权票主要理由：

　 1、由于我们希望到南京华讯、成都国蓉进行实地调研，但最终未能成行，鉴

　　于对这些重要的子公司经营管理情况缺乏了解，故难以发表意见；

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　 2、年度审计机构中喜会计师事务所对 2020 年度出具了无法表示意见的审计

　　 报告。

（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

　　2020 年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，严格贯彻落实股东

大会、董事会的各项决议，详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《2020 年度

董事会工作报告》。

　　独立董事唐安先生、胡谋先生、张博先生、曹健先生（已离任）、张玉川先

生（已离任）、谢维信先生（已离任）在本次会议上提交了《独立董事 2020 年度

述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职

报告将与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

　　华讯方舟股份有限公司 2020 年利润分配预案：

　　华讯方舟股份有限公司 2020 年利润分配预案：经中喜会计师事务所（特殊普

通合伙）审计，本公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,080,278,914.03

元，2019 年结转未分配利润-2,253,810,554.78 元，本报告期末可供股东分配的利

润合计为-3,334,089,468.81 元。

　　鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资

本公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

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　　　截止 2020 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 3,605.22 万元，同比下降 86.30%；

利润总额-108,486.51 万元，实现净利润-108,487.24 万元，同比上升 29.77%，归属

于母公司所有者的净利润-108,027.89 万元，同比上升 29.41%；年末总资产

98,342.54 万 元， 较 上 年 同 期 下 降 44.16% ； 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益总 额

-150,729.41 万元，较上年同期下降 236.99%。详见公司于本公告日披露在巨潮资

讯网上的《2020 年年度报告全文》第十二节财务报告部分。

　　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公

司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　（六）审议通过《关于董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见涉

及事项的专项说明的议案》

　　　具体内容详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《董事会对非标准审计

意见和非标准内控审计意见涉及事项的专项说明》。

　　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

　　1、2020 年独立董事薪酬情况

　　本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。 经核算，公

司2020年独立董事税前报酬如下表：

　姓名　　　　　 职务　　　　　　任职状态　　　 从公司获得的税前报酬总额（万元）

　曹健　　　　 独立董事　　　　　　离任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.29

　　　　　　证券代码：000687　　　 证券简称：*ST 华讯　　　　　 公告编号：2021-045

谢维信　　　　 独立董事　　　　　 离任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.29

张玉川　　　　 独立董事　　　　　 离任　　　　　　　　　　　　　　　　

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