浔兴股份：董事会决议公告

证券代码：002098　　　　　 证券简称：浔兴股份　　　　　　 公告编号： 2021-018

　　　　　　　　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　　　　　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议的召开通知于 2021 年 4 月 18 日以短信、微信方式发出，并于 2021 年 4

月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名。董事王鹏程先生、独立董事林琳女士、独立董事张忠先生以通

讯表决方式参加会议。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

　　2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

　　本 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在

公司 2020 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020

年度计提信用减值、资产减值损失及核销坏账的议案》。

　　经审议，公司董事会认为，公司 2020 年度计提信用减值、资产减值损失及

核销坏账符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，依据充分，计提

后更加真实反映公司财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情

况，同意公司本次计提信用减值、资产减值损失和核销坏账事项。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账的事项无需提交股东大会

审议。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度计提信用减值、资产

减值损失及核销坏账的公告》（公告编号：2021-020）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于 2021

年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年度财务决算报告的议案》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年度利润分配预案的议案》。

　　鉴于不具备分红条件，公司董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：公

司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了核查意见,相关内容登

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

　　本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

　　具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉

及事项的专项说明》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021

年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》。

　　为提高自有闲置资金的使用效率和资金效益，降低资金成本，为公司及股东

谋取更多的短期投资回报，在满足公司及控股子公司运营资金需要和资金安全的

前提下，公司董事会同意，公司及控股子公司以自有闲置资金进行委托理财投资，

委托理财总额度不超过人民币 12 亿元，上述资金额度可由公司及控股子公司共

同滚动使用。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度使用自有闲置资金进

行委托理财投资的公告》（公告编号：2021-021）。

　　公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资发表了独立

意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

　　公司董事会同意公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授

信额度不超过人民币 15 亿元，公司及全资子公司、控股子公司以其信用在有关

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