爱迪尔：2020年年度报告

　　　　　　　　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2020 年年度报告全文

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　　　 2020 年年度报告

　　　　　2021 年 04 月

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　　　　　　　　　　　第一节 重要提示、目录和释义

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员

外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　 姓名　　　　　　 职务　　　　　　　　　　　 内容和原因

苏日明　　　　 董事　　　　　　本人与狄爱玲对公司处于失控状态。

　　　　　　　　　　　　　　　 苏日明同志是爱迪尔公司的控股股东和实际

　　　　　　　　　　　　　　　 控制人。但是仅我所知苏日明同志二次引进

　　　　　　　　　　　　　　　 战略投资人而未果。爱迪尔公司目前已经实

王斌康　　　　 独立董事

　　　　　　　　　　　　　　　 际上处在实际控制人不能控制公司，非实际

　　　　　　　　　　　　　　　 控制人实际上在控制公司的状况。公司控制

　　　　　　　　　　　　　　　 权已经发生严重的问题。

狄爱玲　　　　 董事　　　　　　不了解议案内容。

　　公司负责人李勇、主管会计工作负责人鲍俊芳及会计机构负责人(会计主管

人员)鲍俊芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基

准日，认定公司存在重大缺陷。重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可

能导致企业严重偏离控制目标。在本次内部控制审计中，我们注意到公司的财

务报告内部控制存在以下重大缺陷：

　　1、2020 年 4 月 28 日公司公告《2019 年度业绩快报修正公告》，公司本次

修正后的业绩快报与 2020 年 2 月 29 日披露的《2019 年度业绩快报公告》（公

告编号：2020-013 号）存在较大差异：公司 2019 年营业利润由 13,544 万元修

正为-23,622 万元，利润总额由 13,636 万元修正为-24,029 万元，归属于上市公

司股东的净利润由 5,766 万元修正为-30,772 万元。

　　2、2020 年 5 月一帆珠宝起诉大盘珠宝等人要求向其归还 3,030.90 万元，一

审判决公司不承担责任。原告不服判决上诉，尚未开庭审理。故我们未能取得

充分、适当的证据判断该事项对爱迪尔公司 2020 年末负债完整性的影响。 有

效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重

大缺陷使公司内部控制失去这一功能。

　　公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告

中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。公司董事会将积极督促各项整改

措施的落实，尽快完成整改。

　　本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的

盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计

划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号――上市公司从事

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珠宝相关业务》的披露要求

　　公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对

措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相

关内容。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一节 重要提示、目录和释义 ………………………………………………………………………………………….. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………………………. 7

第三节 公司业务概要 …………………………………

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