金龙鱼：第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300999　　　　 证券简称：金龙鱼　　　　公告编号：2021-024

　　　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

　　　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事

会第十五次会议于2021年04月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议

通知已于2021年04月23日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，

实到3人。

　　本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了

本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的

《2021年第一季度报告全文》。公司《2021年第一季度报告披露提示性公告》

（公告编号：2021-021）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　 2、审议通过《关于<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、监事

及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　 为规范公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《益海嘉里金龙

鱼粮油食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变

动管理制度》。

　 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《益

海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司

股份及其变动管理制度》。

　 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　 三、备查文件

　 《公司第一届监事会第十五次会议决议》

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年四月二十九日

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