GQY视讯：关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：300076　　　　　证券简称：GQY视讯　　　　 公告编号：2021-18

　　　　　　　　　　宁波 GQY 视讯股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）定于2021年5月21日（星期五）召开2020年度股东

大会，拟将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、股东大会召集人：宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：2021 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第

十六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，召集程序符合

有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：

　　2021年5月21日（星期五）下午15：00，会期半天；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日上午

9:15―9：25，9：30―11：30，下午13：00―15：00的任意时间；

　　通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2021年5月21日上午9：15

―下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月17日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2021年5月17日（星期一）下午15：00深圳证券交易所收

市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授

权委托书》格式见附件二、《参会股东登记表》格式见附件三），该股东代理人不

必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点: 上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼公司大会议厅。

二、本次会议审议事项

　 序号　　　　　　　　　　　　　　　议案名称

　　1　　 2020年年度报告全文及摘要

　　2　　 2020 年度董事会工作报告

　　3　　 2020 年度监事会工作报告

　　4　　 2020 年度财务决算报告

　　5　　 2020 年度利润分配预案

　　6　　 关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的议案

　　7　　 关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案

　　8　　 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　9　　 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　 10　　 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　 11　　 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　上述议案1、议案2、议案4至议案9、议案11已经公司第六届董事会第十六次

会议审议通过，议案1、议案3至议案7、议案10已经公司第六届监事会第十一次

会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

的相关公告。

　　上述议案5涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决

单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）。

　　本次年度股东大会还将听取公司独立董事《2020年度述职报告》。详见公司

于2021年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《独立董事2020

年度述职报告》。

三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

提案编码　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　同意　 反对　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有

　100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 提案

非累积投

　票提案

　1.00　　 审议《2020 年年度报告全文及摘要》　　　 √

　2.00　　 审议《2020 年度董事会工作报告》　　　　 √

　3.00　　 审议《2020 年度监事会工作报告》　　　　 √

　4.00　　 审议《2020 年度财务决算报告》　　　　　 √

　5.00　　 审议《2020 年度利润分配预案》　　　　　 √

　　　　　 审议《关于使用闲置超募资金购买

　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 银行保本型理财产品的议案》

　　　　　 审议《关于使用闲置自有资金购买

　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 保本型和低风险理财产品的议案》

　　　　　 审议《关于变更公司经营范围暨修

　8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 订<公司章程>的议案》

　　　　　 审议《关于修订公司<董事会议事规

　9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 则>的议案》

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