横河模具：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300539　　　　　　证券简称：横河模具　　　　　公告编号：2021-022

转债代码：123013　　　　　　转债简称：横河转债

　　　　　　　　　　宁波横河模具股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间

　　现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）14:00。

　　网络投票时间：2021 年 4 月 29 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 29 日上

午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意时间。

　　2、股权登记日：2021 年 4 月 23 日（星期五）

　　3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

　　4、会议召集人：公司董事会

　　　 5、会议主持人：董事长胡志军先生

　　　 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十五

次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

　　　 1、股东出席的总体情况：

　　　 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 142,411,910 股，占上市公司总

股份的 64.1514％。

　　　 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 142,411,910 股，占上市公司总

股份的 64.1514％。

　　　 通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

　　　 2、中小股东出席的总体情况：

　　　 通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　　 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　　 通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

　　　 3、出席会议的其他人员

　　　 由于受到疫情的影响，独立董事万华林先生、李建军先生、韩长印先生以通

讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。

全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意

见。

三、议案审议表决情况

　　　 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议

案：

　　　 1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　　 总表决情况：

　　　 同意 142,411,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 142,411,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　3、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意 142,411,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意 142,411,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　5、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意 142,411,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情

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