柏楚电子：第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688188　　　　证券简称：柏楚电子　　　　公告编号：2021-027

　　　　　　　　　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　　　　　　　 第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五

次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议通

知已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出，全体监事一致同意豁免本次董事

会会议的提前通知期限要求。会议由监事会主席万章主持，应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《上海柏楚电子科技股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、

有效。

二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修

订稿）〉的议案》

　　2021 年 3 月 10 日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，2021 年 3 月 31

日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对

象发行 A 股股票预案〉的议案》，2021 年 3 月 11 日，《上海柏楚电子科技股份有

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限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露。

　　 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板

上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定及

要求以及 2020 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及公司 2021 年度向特

定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的进展情况，公司对本次发行的

预案进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定

对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

　　 本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）》。

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 （二）审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告〉的议案》

　　 2021 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第

十三次会议，2021 年 3 月 31 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关

于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的

议案》，2021 年 3 月 11 日，《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定

对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》已在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露。

　　 根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

等法律、法规及规范性文件的规定及要求以及 2020 年年度股东大会的授权，结

合公司实际情况及本次发行的进展情况，公司对本次发行募集资金使用可行性分

析报告进行了修订，并编制了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特

定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修改稿）》。

　　 本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上

海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

的可行性分析报告（修订稿）》。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 23 日

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