复洁环保：海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项之核查意见

　　　　　　　　　　　　海通证券股份有限公司

　　　　　　　　 关于上海复洁环保科技股份有限公司

　　　　 变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期

　　　　　并向全资子公司增资以实施募投项目事项之核查意见

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海

复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所

上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施主体、

实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎

核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁

环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532

号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A

股）1,820.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.22 元。本次公

开发行募集资金总额为人民币 84,120.40 万元，扣除本次发行费用人民币 7,749.21

万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 76,371.19 万元。本次募集资金已于

2020 年 8 月 11 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8

月 11 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56

号）。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见公司 2020 年 8 月

14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份

有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）

二、募集资金投资项目基本情况

　　　 根据公司披露的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目主要用于“低

温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”、 环保技术与设备研发新建项目”和“补

充流动资金”，具体使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 拟使用募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目总投资

序号　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　　　　 资金金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）

　　　　 低温真空脱水干化成套技术装备扩建

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,022.00　　　　35,022.00

　　　　 项目

2　　　　环保技术与设备研发新建项目　　　　　　　 5,000.00　　　　 5,000.00

3　　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　10,000.00　　　　10,000.00

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　 50,022.00　　　　50,022.00

三、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并

向全资子公司增资以实施募投项目的具体情况

　　　 （一）本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因

　　　 为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金

的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源

配置，提高资源的综合利用效率，公司拟变更部分募投项目具体如下：

　　　 1、此次将募投项目一“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施

主体由苏州复洁变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县

钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公

司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，

同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游产业链、相关政

策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。

　　　　　　　 2021 年 3 月 29 日公司与德清县钟管镇人民政府在上海签署了《低温真空脱

　　　　水干化成套技术装备（年产 100 台套）扩建项目协议书》（详见公司 2021 年 3

　　　　月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于与德清县

　　　　钟管镇人民政府签署附生效条件的协议书的公告》），公司计划在浙江复洁所在地

　　　　浙江省德清县钟管镇人民政府辖区内购置 100 亩工业用地，用于“低温真空脱水

　　　　干化成套技术装备扩建项目”的建设，可有效解决浙江复洁经营厂房长期租赁的

　　　　现状，通过购地新建将原有产线装备零星建筑，纳入整体设计规划，结合未来项

　　　　目发展的需要，优化工艺方案，进一步合理的规划和布局产线装备。

　　　　　　　 2、此次将募投项目二“环保技术与设备研发新建项目”进行拆分，涉及技

　　　　术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装

　　　　备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新

　　　　设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复

　　　　洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自

　　　　有土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目

　　　　集约化水平，充分利用已有设施，提高募投项目实施速度。同时，复洁环保作为

　　　　公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，

　　　　各类高端专业人才

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