大地熊：大地熊2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688077　　　　　 证券简称：大地熊　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　安徽大地熊新材料股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园区

安徽大地熊新材料股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　　51,013,800

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,013,800

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　63.7672

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　　 63.7672

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书兼副总经理董学春先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次

会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）

　 普通股　　　　 51,013,800 100.0000　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　0 0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）

　 普通股　　　　 51,013,800 100.0000　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　0 0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）

　 普通股　　　　51,013,800 100.0000　　　　　　　　0　 0.0000　　　　　0 0.0000

4、 议案名称：《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　 （%）

　 普通股　　　　51,013,800 100.0000　　　　　　　　0　 0.0000　　　　　0 0.0000

5、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务决算方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　

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