福立旺：福立旺第二届董事会第二十次会议决议公告

　 证券代码：688678　　　　　 证券简称：福立旺　　　　　公告编号：2021-018

　　　　　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　　　　　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

　 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福立旺精密机电（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开，

会议由公司董事长许惠钧先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，

公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话通知的方式发出。

　　（三）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规

定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所

载信息真实、公允的反映了公司 2020 年年末的财务状况、2020 年度经营成果及现金

流量等事项；在 2020 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人

员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告所披露

的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2020年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照公司章

程、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，

勤勉履行职责。2020年度，董事会全年共召开12次会议，就具体工作内容和成果制作

了《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司章程、《福立旺精密机电（中

国）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会

本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。董事会审计委员会就2020年度工作

履职情况向董事会提交了履职情况报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司编制了2020年度财

务决算报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司编制了2021年度财

务预算报告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

　　考虑到股东利益及公司长远发展，2020 年度公司利润分配预案为：以公司实施权

益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含

税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 173,350,000 股，以此计算合计拟派发现金

红利 52,005,000.00 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以资

本公积金转增股本。

　　如公司在实施权益分派分红派息股权登记日之前发生股本变动增发、回购、可转

债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化，公司将在维持合计

派息分红总额不变的前提下，调整每股分配比例。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-020）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

　　公司董事会认为：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议

程序符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损

害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》

　　公司聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资

格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司

2021 年度财务审计工作要求；同时其具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国

注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意

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