富信科技：2021-005广东富信科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688662　　　　 证券简称：富信科技　　　　 公告编号：2021-005

　　　　　　　　　 广东富信科技股份有限公司

　　　　 关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交

易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相

互协商为合作基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害

公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审计委员会审议程序

　　广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开审

计委员会2021年第二次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议

案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

公司根据2020年度日常关联交易的实际发生情况，结合未来的经营安排，对2021

年度日常性关联交易事项及金额进行了预计，本次预计定价遵循了公平、公正的

市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。审计委员会同意该议案，

并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　　2、董事会审议程序

　　公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预

计2021年日常性关联交易的议案》，预计2021年度本公司及控股公司与其他关联

方之间发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,590万元，占公司2021年预

计销售总额的比例为2.00%。关联董事刘富林、刘富坤、Robert Frank Dodds Jr、

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范卫星回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规

的规定。

　　独立董事发表的事前认可意见：独立董事在董事会会议召开前审阅了本议案

并发表了事前认可意见，认为本次关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》

及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交

易具有合理性，且符合公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情

况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，认为本次

关联交易是必要可行的，符合公司发展要求，交易价格公允，本次交易不存在损

害公司及其他股东（特别是中小股东和非关联股东）利益的情况。

　　3、监事会审议程序

　　公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过

了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。监事会认为：本次预计 2021

年日常性关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司

巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平

等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场

价格进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意预计 2021

年度日常性关联交易事项。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初至披

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露日与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年实　　　　　　与上年

关联　　　　　　　　本次预计　 占同类　 关联方　　　　　　占同类

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 际发生　　　　　　实际发

交易　　　 关联方　　 金额　　 业务比　 累计已　　　　　　业务比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　生金额

类别　　　　　　　　（万元）　　 例　　 发生的　　　　　　例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　差异较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交易金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大的原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万元)

向关　 广东顺德为

联方　 艾斯机器人　　 200.00　　8.55%　　 8.87　　 98.06　 4.19%　 不适用

采购　　 有限公司

设备　　　 小计　　　 200.00　　8.55%　　 8.87　　 98.06　 4.19%

向关　　　 II-VI

　　　　　　　　　　　300.00　　0.38%　　53.08　　198.30　 0.32%　 不适用

联方　 VIETNAM

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

销售　　　CO.,LTD

商品　　 MARLOW

　　　　 INDUSTRI　　　　 10.00　　0.01%　　　 0.33　　　　　　-　　0.00%　 不适用

　　　　　 ES,INC

　　　　　　　　　　　　

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