航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688510　　　　 证券简称：航亚科技　　　　 公告编号：2021-010

　　　　　　　　　 无锡航亚科技股份有限公司

　　　　　 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议

于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12

日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和

国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的

决议合法有效。

　　 二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　 （一）审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的

《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情

况，全体董事一致同意通过此议案。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　 （二）审议《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

　　经与会董事认真审议，2020 年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉

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尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目

标，董事会同意通过其工作报告。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　经与会董事认真审议，2020 年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉

尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目

标。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对

全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项

工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科

学决策和规范运作。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《关于公司<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　经与会董事认真审议，2020 年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、

独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内

控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和

规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过

《2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020

年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（五）审议《关于公司<2020 年度独立董事履职报告>的议案》

　　经与会董事认真审议，2020 年度，公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行

职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会

会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理

水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

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　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020

年度独立董事履职报告》。

　　 （六）审议《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>

的议案》

　　经与会董事认真审议，同意通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告》。2020 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使

用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及

管理的违规情形。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2021-014）。

　　 （七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　经与会董事认真审议，同意公司 2020 年年度利润分配方案：充分考虑到公

司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东

的长远利益，公司 2020 年度不分配利润，资本公积不转增。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关

于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2021-011）。

　　 （八）审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　经与会董事认真审议，公司《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序

符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020 年年度

报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务

状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和

审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2020 年年度报

告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2020

年年度报告》及《2

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