迎驾贡酒：迎驾贡酒：第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603198　　　　　 证券简称：迎驾贡酒　　　　　公告编号：2021-003

　　　　　　　　　 安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　　　　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事

会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月

13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人

（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年年

度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润

871,213,427.90 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润

725,536,522.98 元，可供股东分配的利润为 1,596,749,950.88 元。

　　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合

公司的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度末总股

本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计

派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度

内部控制评价报告》。

　　7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度

内部控制审计报告》。

　　8、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年

度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司

2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（公告

编号：2021-005）。

　　9、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度

独立董事述职报告》。

　　10、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员

会 2020 年度履职报告》。

　　11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师

事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2021-007）。

　　13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲

置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。

　　14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司

之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。

　　15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度

的议案》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管

理制度》、《投资者关系管理制度》。

　　16、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年第

一季度报告》。

　　17、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规

定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2021 年 5 月

17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司证券投

资部（董事会办公室）办理召开 2020 年年度股东大会的具体事宜。

　　表决

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