建霖家居：厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603408　 证券简称：建霖家居　　公告编号：2021-003

　　　　　 厦门建霖健康家居股份有限公司

　　　　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第一次会议通知已于 2021 年 4 月 13 日向全体董事发

出，会议于 2021 年 4 月 23 日于公司办公楼会议室以现场结合通

讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2020 年度董事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2020 年度财务决算报告及 2021 年

度财务预算报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司<2020 年度报告>及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公

司 2020 年年度报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2020 年度社会责任报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年度社会责任报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　公司 2020 年度利润分配方案：拟以本公司 2020 年度利润分

配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股

派现金股利人民币 3.85 元（含税）。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告

编号：2021-005）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司<2020 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师

事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机

构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务

的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议

案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保

额度的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（十一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所

的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的

独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2021 年度会计师

事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制

度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《内幕信息知情人登记管理制

度》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（十三）审议通过《关于修订<重大投资与投资决策管理制

度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制

度》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案

查看公告全文…