建霖家居：厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　　　　　　　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

　　2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事

会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋

予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2020 年度主要工作报告

如下：

一、2020 年公司经营情况的回顾

　　报告期内，公司全年实现合并营业收入 38.35 亿元，同比增长 13.03%；

归属于上市公司股东净利润为 3.65 亿元，同比增长 9.28%。

　　2020 年公司董事会主要工作回顾：

　　（一）持续推动内控各项工作，修订完善规范制度

　　根据公司经营管理的实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的改

进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。经自我评价，公司

对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到

公司内部控制的目标。

　　（二）发挥董事会作用，加强内外部沟通，坚持合规运作，依法审议相

关议案

　　公司全年依照法规及公司经营运作的需求，召开董事会议七次，召集召

开年度股东大会一次，临时股东大会一次，审议通过了利润分配、委托理财、

关联交易、对外担保、修订章程等议案。公司注重加强内、外部董事的沟通

交流，定期向董事通报公司经营与财务状况，询问征求独立董事关于完善公

司治理及公司日常经营决策的专业性意见，同时，公司注重董事会专业委员

会的作用，依法召开专门委员会审议财务审计计划、高管聘任等相关事项。

　　（三）重视投资者关系管理，持续分红回馈股东

　　公司通过投资者来电、e 互动平台等多种形式的投资者关系活动加强与

投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时解答投资者关心的公司

　　　　　 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，切实保障投资者

　　　　　 公平获取信息的权利。

　　　　　　　　同时，公司高度重视股东回报，实施年度现金分红政策，保障全体股东

　　　　　 的利益。报告期内公司制定实施了 2020 年半年度权益分派方案，以方案实

　　　　　 施前的公司总股本 446,680,000 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含

　　　　　 税），共计派发现金红利 156,338,000 元。

　　　　　　　　（四）规范公司运作，完成董监高换届工作

　　　　　　　　报告期内，公司上一届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规 及

　　　　　 《公司章程》的规定，先后召开董事会专门委员会、董事会和监事会、临时

　　　　　 股东大会，选举产生了公司新一届董监事会成员，董监事会会议选举产生董

　　　　　 事长、副董事长、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员，顺利有序地

　　　　　 完成了董监高换届工作及交接工作，保证公司治理结构完整性，促进公司规

　　　　　 范、健康、稳定发展。

　　　　　 二、2020 年度公司股东大会、董事会召开情况

　　　　　　　　（一）董事会召开情况

　　　　　　　　2020 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，

　　　　　 认真履行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。

　　　　　　　　2020 年度共召开七次董事会,会议时间及经董事审议及通过的议案具

　　　　　 体如下:

序号　　　　 届次及召开时间　　　　　　　　　　　　　　　审议通过的议案

　　　 第一届董事会第十四次会议　　1、关于对子公司厦门匠仕工业设计有限公司现金增资的议案

1

　　　　　（2020 年 1 月 13 日）　 2、关于公司增加外债借款的议案

　　　 第一届董事会第十五次会议　　1、关于公司三宗国有土地使用权限制性出让变更为完全出让的议

2

　　　 （2020 年 3 月 23 日）　　　案

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

　　　 第一届董事会第十六次会议　　2、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

3

　　　　　（2020 年 3 月 27 日）　 3、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　 4、关于公司审计报告及财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

　　　　　　　　　　　　　　　 月 31 日）的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 5、关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 6、关于公司 2019 年度利润分配的预案

　　　　　　　　　　　　　　　 7、关于截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度审计报告的议

　　　　　　　　　　　　　　　 案

　　　　　　　　　　　　　　　 8、关于确认截至 2019 年 12 月 31 日及前三个会计年度发生的关

　　　　　　　　　　　　　　　 联交易和已签署的关联交易协议的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 9、关于预计 2020 年度关联交易的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 10、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

　　　　　　　　　　　　　　　 构及其报酬的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 11、关于公司开展外汇避险业务的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 12、关于公司使用自有资金进行国债逆回购的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 13、关于公司及子公司向商业银行申请借款的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 14、关于公司及子公司向商业银行申请借款提供担保的议案

　　　　　　　　　　　　　　　 15、关于召开 2019 年度股东大会的议案

　　第一届董事会第十七次会议　

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