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金山股份：金山股份第七届监事会第十二次会议决议公告

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证券代码：600396　　　　　　证券简称：金山股份　　　　 公告编号：临 2021-023 号

　　　　 沈阳金山能源股份有限公司

　　 第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开

第七届监事会第十二次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表

决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会

议一致通过如下决议：

　　 一、2021 年第一季度报告

　　 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　 公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 13 号<季度报告内容与格式>》（2016 年修订）的有

关要求，对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下

审核意见：

　　 1. 公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司章程》

及相关法律法规的各项规定；

　　 2. 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　 3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与 2021 年第一季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　 二、关于阜新金山煤矸石热电有限公司办理资产抵押贷款的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

　　　　　　　　　　　沈阳金山能源股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　二 O 二一年四月二十四日

　　　　　　　　　　　　　2

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