方盛制药：方盛制药：2021年第二次临时股东大会文件

2021 年第二次临时股东大会

　　　　 会议文件

　　　中国湖南 长沙

　　　2021 年 5 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南方盛制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程……………………………………………………………………………… 3

2021 年第二次临时股东大会会议须知 ……………………………………………………………………………… 5

2021 年第二次临时股东大会议案…………………………………………………………………………………….. 6

议案 1：关于 2021 年度向银行申请人民币授信额度的议案 ……………………………………………… 6

议案 2：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案 ………………………… 7

议案 3：关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案 ……………………………………………….. 8

议案 4：关于签署《合伙协议之补充协议》的议案 ………………………………………………………….. 9

议案 5：关于为子公司提供担保的议案 ………………………………………………………………………….. 15

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　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议议程

　　会议时间：2021 年 5 月 7 日下午 14:30

　　会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发

区嘉运路 299 号）

　　会议召集人：公司董事会

　　大会主持人：董事长张庆华先生

　　大会议程：

　　 签到、宣布会议开始

　　一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材

料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

　　二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

　　三、推选现场会议的计票人、监票人

　　四、董事会秘书宣读大会会议须知

　　 会议议案

　　五、宣读议案

　　1.《关于 2021 年度向银行申请人民币授信额度的议案》；

　　2.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬标准的议案》；

　　3.《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；

　　4.《关于签署<合伙协议之补充协议>的议案》；

　　5.《关于为子公司提供担保的议案》；

　　 审议表决

　　六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

　　七、大会对上述议案进行审议并投票表决

　　八、计票、监票

　　 宣布现场会议结果

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九、董事长宣读现场会议结果

等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

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　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议须知

　　为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

　　1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各

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