安诺其：监事会决议公告

证券代码：300067　　　　　 证券简称：安诺其　　　　　　　　公告编号：2021-025

　　　　　　　　　　 上海安诺其集团股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届监事会第六次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021

年4月22日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2021年4月9日以

电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的

监事3人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、《公司2020年度监事会工作报告》

　　监事会主席赵茂成先生就监事会2020年的工作情况进行了总结报告，本报告具体内

容详见2021年4月24日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2020年度监事会工作报

告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司2020年度利润分配的预案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配的预案是基于公司未来发展和经营现状的考虑

制定，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意本次利润分配的预案的内容，并

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》

　　公司监事会对《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》进行审核

并提出书面审核意见如下：

　　1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项

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规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、

完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风

险；

　　3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、《公司2021年第一季度报告全文》

　　监事会对《公司2021年第一季度报告全文》进行审核并提出书面审核意见如下：

　　1、《公司2021年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2021年第一季度报告全文》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治

理、业务发展情况和主要风险；

　　3、未发现参与《公司2021年第一季度报告全文》编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

　　监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中

坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘众华会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审议，监事会认为：2020年度，公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募

集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关规则制

度的要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资项目投资进度合理，

公司募集资金没有变更投向和用途，募集资金暂时用于现金管理和暂时用于补充流动资

金均履行了必要的审批程序。

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　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会对董事会关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公

司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，

保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2020年度内

部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　经审查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做

出的调整，符合公司实际经营需要，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，

符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司

募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分募集资金投资项目的事项并提交公司

股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审查，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损

害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审

议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于2021年监事薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合

公司实际情况和行业薪酬水平，制订了2021年公司监事薪酬方案。《关于2021年董事、

监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2021年4月24日证监会指定信息披露网站。

　　本议案尚需提交

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