安诺其：独立董事2020年度述职报告（王国卫）

上海安诺其集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　2020 年度独立董事述职报告

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　　　　　　　　独立董事 2020 年度述职报告――王国卫

各位董事：

　　作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2020

年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠

实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的

合法权益。现将本人2020年度履行职责情况向各位董事汇报如下：

　　一、参加会议情况

　　本人自2020年8月起担任公司第五届董事会独立董事，2020年度，本着勤勉尽责的

态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项

议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

　　2020年度，公司共召开了11次董事会，本人应出席会议5次，实际亲自出席董事会

5次；2020年共召开3次股东大会，本人亲自出席0次股东大会。2020年度，公司董事会、

股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会

上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利

益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

　　二、发表事前认可意见及独立意见情况

　　报告期内，本人就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下：

　　1、2020年8月7日在公司第五届董事会第一次会议上，发表了关于聘任公司高级管

理人员相关事项、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

　　2、2020年8月20日在公司第五届董事会第二次会议上，发表了关于公司2020年半

年度关联交易事项、2020年半年度公司对外担保情况、2020年半年度募集资金存放与

使用情况的独立意见。

　　3、2020年11月6日在公司第五届董事会第四次会议上，发表了关于聘任公司董事

会秘书的独立意见。

　　4、2020年12月28日在公司第五届董事会第五次会议上，发表了关于2019年限制性

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股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见。

　　三、对公司进行现场调查的情况

　　2020年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、

产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情

况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，

了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。

　　四、在保护投资者权益方面所作的工作

　　1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非

经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认

真的查询，必要时均发表了事前认可意见、独立意见和专项说明，积极有效的履行了自

己的职责，保护投资者权益。

　　2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规

和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息

披露。

　　五、担任董事会各专门委员会的工作情况

　　本人作为第五届董事会审计委员会委员、战略委员会委员，2020年按照公司《董事

会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》，主要开展以下工作：

　　1、审计委员会工作情况

　　报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。

公司于2020年8月19日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了

《公司2020年半年度财务报表》的议案，并提交董事会审议；公司于2020年10月26日

召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《公司2020年第三季度财

务报表》的议案，并提交董事会审议。

　　2、战略委员会工作情况

　　报告期内，战略委员会共召开3次会议，本人应出席会议0次，实际出席会议0次。

　　六、其他工作

　　1、未有提议召开董事会情况发生；

　　2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

　　以上是本人2020年度履行职责情况汇报。2021年本人将继续本着诚信和勤勉的精

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神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，

坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合

和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，

以更加优异的业绩回报广大股东。

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（此页无正文，为上海安诺其集团股份有限公司独立董事2020年度述职报告的签署页）

独立董事：王国卫

二�二一年四月二十二日

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