楚天科技：关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码:300358　　　　　　证券简称:楚天科技　　　　　　 公告编号：2021-038 号

　　　　　　　　　　　　　　楚天科技股份有限公司

　　　　　　　　　　关于 2020 年度利润分配预案的公告

本 公 司 及 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第

四届董事会第二十次 会议，审议通过了《 关于公司 2020 年度利润分配方案的议

案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案

　　根据中审众环会 计师事务所 （特殊普通 合 伙）审计确认， 公司合并报 表

2020 年度实现的归属于母公司股东的 净利润为 200,533,799.08 元，母公司

2020 年度实现净利润 90,113,404.90 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公

司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 853,061,622.95 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为

668,832,799.42 元 。

　　　鉴于公司目前正处于成长期，按照《公司股东分红回报规划 <2020-2022

年>》的要求，2020-2022 年，公司在满足现金分红条件时，任意三个连续会

计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利

润的 30%，且现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 20%。由于公司

未来三年将继续扩大产品的生产规模、加大技术研发、产业并购等方面的资本

投入力度，公司计划 2020 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 3 月 31 日

566,234,642 股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金

股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 28,311,732.1 元（含税）。

　　二 、利润分配方案的合法性、合规性说明

　　1、本次 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，符合公司确定

的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司 2020 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的

发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次

利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考

虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的

发展规划。

　　三、监事会审议意见

　　监事会认为：公司《 2020 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司

对投资者的回报，《2020 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

　　四 、独立董事意见

　　经核查，我们认为公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提

出的 2020 年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《（2020-2022 年）

股东分红回报规划》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合

规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因

此我们同意董事会提出的关于公司 2020 年度利润分配预案的议案。该预案尚

需提交公司股东大会审议。

　　五 、其他

　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分 配方案尚 须经公 司 2020 年 年 度股东大会 审议批准 后方可实

施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六 、备查文件

　　 1、第四届董事会第二十次会议决议

　　 2、独立董事关于第 四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楚天科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 23 日

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