楚天科技：2020年度董事会工作报告

证券代码:300358　　　　　 证券简称:楚天科技　　　　　公告编号：2021-046 号

　　　　　　　　　　　　　 楚天科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

本 公 司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　2020 年，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）董事会

严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章

程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤

勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2020 年度的主要工作报告如下：

一、2020 年经营情况概述

　　2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，中国经济仍然面临

着诸多压力，外部环境仍然错综复杂。2020 年，新冠疫情肆虐全球，我国出台了一

系列生物药领域的政策，生物安全作为国家安全的重要组成部分，被提到了空前高

度。楚天科技作为抗击疫情的重要参与者，在公司管理层的领导下，克服困难、保

障生产，组织大批研发、服务工程师奔赴药企应急生产一线，为数十家药企提供防

疫制药装备。作为医药装备领域领军企业之一，公司洗烘灌封联动生产线、智能检

测设备、后包装生产线等核心装备以优异的运行性能保障生产，得到了客户的高度

认可，在新冠疫苗生产分包装中占据着主导地位、发挥了重要作用，对疫苗规模生

产、产能提升做出了重要贡献。

　　面对机遇与挑战，公司坚持“以客户为中心、以奋斗者本、以目标责任结果为

导向”的经营宗旨牵引下，对标华为拥抱变革，管理改良持续推进，IPD、E2E、LTC、

HRM 齐头并进，起色明显进步喜人。报告期内，公司技术创新水平、生产加工能力、

订单交付速度、产品质量性能等方面，均大幅提升。公司实现营业收入 357,621.34

万元，比上年同期增长 13.88%；实现归属于上市公司股东净利润 20,053.38 万元，

比上年同期增 207.62%；扣除非经常性损益的净利润 13,168.56 万元，比去年同期增

长 613.65%。

（一）确定战略，统一目标

　　报告期内，继续推进全公司管理优化变革，组织公司中层以上干部进行战略洞

察，“五看三定”确定公司五年战略规划，上下对齐左右拉通。

（二）复工复产，助力抗疫

　　新冠肺炎疫情爆发以来，楚天科技积极应对疫情，组织员工科学有序复工，2020

年 2 月 3 日，楚天科技制造交付、研发等重点岗位分批复工，保证生产制造的同时，

还陆续向多个机构捐赠防疫物资，助力疫情防控工作。组织大批研发、服务工程师

奔赴药企应急生产一线，积极研制疫苗生产关键设备，为疫苗规模生产、产能提升

做出了重要贡献。

（三）3R 团队运作，销售业绩喜人

　　报告期内，国内销售、国际销售、中央技术研究院、交付中心的联合作战能力

持续深化、优化。持续推进 3R 团队运作，战略客户维护与管理产生了明显成效，毛

利、付款方式、销售额持续提升，有力支撑了公司全年销售与经营目标的实现。2020

年，战略客户业绩占比持续增长，打开了高端疫苗设备市场，打破了之前国内高端

制药装备被外企垄断的局面。

（四）技术提升持续，产品研发成效显著

　　2020 年，技术研究院以业务领域划分六大经营单元，推动产品线的进一步融合，

由技术型向技术经营型转型。技术研发队伍进一步壮大，集团研发总人数突破 1000

人。无菌制剂经营单元：开发出了 Smart Filling 自动排空及尾液灌装技术、预充

针灌封设备等一批有市场竞争力的技术和产品。包装集成经营单元：后包整体解决

方案、智能检测系统、智能 BFS 整体解决方案技术实现了产品的迭代，销售体量稳

步提升，产品稳定性、可靠性、综合竞争力逐步显现。生物工程经营单元：疫苗原

液系统、复杂制剂配液系统、磁珠包被系统等多个领域技术突破。中药工程经营单

元，内循环动态提取罐、视觉识别自动取液醇沉罐等产品研发已完成。固体制剂经

营单元；重力落料系统、料斗清洗机、滴丸机湿法制粒机的系列化、流化床的系列

化已完成，ROMACO Noack Unity 600 泡罩线、克利安 S710 低成本双面压片机和英诺

杰 IGL 制粒线成功推向市场。

（五）并购融合，中西合璧

　　2020 年 10 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、

可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》，成功拿下了创业板重大重组

注册制首单。ROMACO 整体并入上市公司，楚天与 ROMACO 的协同作战初见成效，逐步

发挥了 ROMACO 的品牌、楚天的效率优势。

　　　 成立控股子公司楚天源创生物技术（长沙）有限公司，完善公司生物工程整体

解决方案能力，提升生物工程整体竞争力，生物产品线经营单元如虎添翼，增长迅

速。成立并控股湖南楚天华兴智能装备有限公司，进一步完善了高质高效、高科智

能、可靠稳定的生产交付保障体系，提高公司产品质量，降低生产成本。同时，ROMACO

集团将通过收购西班牙包衣机制造商 STE Tecpharm,S.L.，进一步强化其在工艺技术

领域一站式工程供应商的地位。Tecpharm 的片剂包衣机，结合其传统的制粒线以及

乌斯特流化床系统，完美补充了 ROMACO 现有的固体制剂工艺产品线。

二、2020 年董事会履职情况

（一）认真组织召开董事会会议

　　　 2020 年度，公司召开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员

的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规

定。具体情况如下：

序号　　　会议名称　　　 召开时间　　　　　　　　　　　　　　议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6、《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪

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