开元教育：独立董事陈政峰2020年度述职报告

　　　　　　　　 开元教育科技集团股份有限公司

　　　　　　　　独立董事陈政峰 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

　　本人作为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会

公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法

律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中

小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。

　　现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参会情况

　　本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的

全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，

积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意

见。具体情况如下：

本年度召开　　 本年度应参加　　 现场出　 以通讯方式　　　　委托出　　 投票

董事会次数　　　董事会次数　　　席次数　　参加次数　　　　 席次数　　 情况

　　 12　　　　　　　12　　　　　　1　　　　　11　　　　　　　0　　　全部同意

　　2020 年，公司共召开了 5 次股东大会，分别是 2019 年年度股东大会、2020

年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东

大会、2020 年第四次临时股东大会。本人出席会议情况如下：

　　　本年度召开股　　　　　　 本年度应参加　　　　实际出席次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　 东大会次数　　　　　　　股东大会次数　　　　　　数

　　　　　　5　　　　　　　　　　　 5　　　　　　　　　2

二、发表独立董事意见的情况

　　报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立

董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及

观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤

其是中小股东的利益。2020 年任期内，就以下事项发表了同意意见的独立意见：

　　1、2020 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议，本人对对外投资暨

关联交易发表了事前认可意见；对会计政策变更、对外投资暨关联交易发表了独

立意见。

　　2、2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议，本人对全资子公司

恒企教育为上市公司向银行申请综合授信提供担保、为全资子公司恒企教育向银

行申请综合授信提供担保发表了独立意见。

　　3、2020 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议，本人对非公开发行

股票有关事项、未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划、公司与江勇、冯仁

华、江胜、张小金、李星余、广州恒萱签订《关于相关条款终止法律约束力之约

定》、修改公司章程发表了事前认可意见；对公司符合非公开发行股票条件、公

司 2020 年度非公开发行股票方案及预案、公司 2020 年度非公开发行股票方案之

论证分析报告、公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告、

公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易、公司引进战略投资者、公司与南

京瑞森、瑞华投资和瑞华集团签署附条件生效的战略合作协议、公司与特定对象

签署附条件生效的股份认购协议、本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措

施及相关主体承诺、前次募集资金使用情况专项报告、公司未来三年（2020 年

-2022 年）股东回报规划、公司与江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余、广州

恒萱签订《关于相关条款终止法律约束力之约定》、修改公司章程发表了独立意

见。

　　4、2020 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议，本人对续聘 2020 年

度审计机构、2020 年度日常关联交易预计、2019 年度公司控股股东及其他关联

方占用子公司资金情况的专项审核报告发表事前认可意见；对 2019 年度控股股

东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2019 年年度

利润分配预案、续聘财务审计机构、2019 年度内部控制自我评价报告、公司董

事、监事和高级管理人员薪酬、2019 年度计提资产减值准备、信用减值准备及

坏账核销、资产报废、公司 2020 年度日常关联交易预计、计提商誉减值准备发

表了独立意见。

　　5、2020 年 5 月 12 日，公司第四届董事会第六次会议，本人对为全资子公

司恒企教育打造加速器模式（省级、城市加盟和联营模式）发表了独立意见。

　　6、2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议，本人对回购注销 2018

年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票发表了独立意见。

　　7、2020 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议，本人对全资子公司

恒企教育收购天琥教育剩余 44%股权发表了独立意见。

　　8、2020 年 9 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议，本人对公司与江勇、

冯仁华、江胜、张小金、李星余、广州恒萱签订《关于相关条款终止法律约束力

之约定》、发表了事情认可意见以及独立意见。

　　9、2020 年 9 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议，本人对修改了公司

2020 年度向特定对象发行 A 股股票及涉及关联交易相关议案、方案、预案、报

告等发表了事情认可意见；对公司符合向特定对象发行股票条件（修订稿）、调

整后的公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案、2020 年度向特定对

象发行 A 股股票方案之论证分析报告（修订稿）、2020 年度向特定对象发行 A

股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）、与特定对象签订附条件生效的

股份认购协议之补充协议、向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措

施及相关主体承诺（修订稿）发表了独立意见。

　　10、2020 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议，本人对变更公

司名称及证券简称发表了独立意见。

　　11、2020 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第十二次会议，本人对终止向

特定对象发行股票事项、公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止

协议发表了事前认可意见；对终止向特定对象发行股票事项、公司与特定对象

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