光明地产：光明地产第八届监事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：600708　　 证券简称：光明地产　　　公告编号:临2021-013

　　　　　　　　　光明房地产集团股份有限公司

　　　　　　第八届监事会第四十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监

事会第四十五次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件、电话通知的方

式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 12:00 在西藏北路 199 号光明地产

总部大厦 17 楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，

实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召

集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，

会议合法有效。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

　　 （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　 （二）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

　　 具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

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海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　监事会关于公司 2020 年年度报告的审核意见为：

　　1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2020 年度

的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020 年财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021 年财务预算报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-014）。

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　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　监事会关于 2020 年度内部控制评价报告的审核意见为：

　　报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控

制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。同

意内部控制评价报告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-016）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-017）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

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　　（九）审议通过《2020 年度企业社会责任报告》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-018）。

　　监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：

　　本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则

第 21 号――租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）及《企业会计准则―基

本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释公告以及其他相关规定，本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法

权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2021-019）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十二）审议通过《关于开展供应链资产支持证券业务（ABS）的议

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案》

　　具体内容详见 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2

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